赛力斯: 2024年第五次临时推进大会决策公告本色纲要

（原标题：2024年第五次临时推进大会决策公告）

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2024-138

赛力斯集团股份有限公司 2024年第五次临时推进大会决策公告

本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何诞妄记录、误导性叙述大略首要遗漏，并对其本色的的确性、准确性和齐备性承担法律包袱。

蹙迫本色教唆： 本次会议是否有否决策案：无

一、会议召开和出席情况 (一)推进大会召开的手艺：2024年 11月 29日 (二)推进大会召开的方位：公司会议室 (三)出席会议的平常股推进和复原表决权的优先股推进过头捏有股份情况： 1、出席会议的推进和代理东谈主东谈主数：6 2、出席会议的推进所捏有表决权的股份总和（股）：805,146,975 3、出席会议的推进所捏有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：53.4

(四)表决形态是否稳健《公司法》及《公司王法》的限定，大会主捏情况等。 本次推进大会由公司董事会召集，现场会议由董事长主捏。会议摄取现场投票和聚积投票相调节的表决形态。本次推进大会的召集、召开及表决稳健《中华东谈主民共和国公司法》、中国证券监督解决委员会《上市公司推进大会王法》、《上海证券交游所上市公司自律监管训诫第 1号——模范运作》等法律法例、模范性文献和《赛力斯集团股份有限公司王法》的限定。

(五)公司董事、监事和董事会通告的出席情况 1、公司在职董事 12东谈主，出席 12东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会通告申薇女士出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非积累投票议案 1、议案称呼：对于公司 2024年前三季度利润分拨预案的议案 审议后果：通过 表决情况： 推进类型 答应 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 804,031,145 99.8614 779,330 0.0967 336,500 0.0419

(二)波及首要事项，5%以下推进的表决情况 议案 序号 议案称呼 答应 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于公司2024年前三季度利润分拨预案的议案 76,146,729 98.5557 779,330 1.0086 336,500 0.4357

(三)对于议案表决的关连情况评释 本次议案为平常决策事项，已赢得出席会议的推进或推进代表所捏有的有用表决权股份总和的过半数通过。本次议案均已对中小投资者单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次推进大会见证的讼师事务所：北京市金杜讼师事务所 讼师：王宁讼师、杨子涵讼师 2、讼师见证论断宗旨： 本次推进大会经北京市金杜讼师事务所王宁讼师、杨子涵讼师见证，出具了法律宗旨书，以为，公司本次推进大会的召集和召开步履稳健《公司法》《证券法》等联系法律、行政法例、《推进大会王法》和《公司王法》的限定；出席本次推进大会的东谈主员和召集东谈主的履历正当有用；本次推进大会的表决步履和表决后果正当有用。

特此公告。 赛力斯集团股份有限公司董事会 2024年 11月 30日