百川股份: 第七届监事会第一次会议有狡计公告内容摘录

（原标题：第七届监事会第一次会议有狡计公告）

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-114 债券代码：127075 债券简称：百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司第七届监事会第一次会议于2024年11月29日在公司会议室以现场形势召开。会议见告已于2024年11月25日以书面、电话等形势见告了举座监事，本次应出席会议监事3名，骨子出席会议监事3名，举座监事一致推举翁军伟先生主握本次会议，会议的召开恰当《公法则》和公司《轨则》的关系规矩。

会议审议通过《对于选举公司第七届监事会主席的议案》，表决恶果：赞誉票3票；弃权票0票；反对票0票。经审议，监事会应许选举翁军伟先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司2024年11月30日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《对于董事会、监事会完成换届选举及遴聘高档搞定东说念主员、证券事务代表和里面审计部厚爱东说念主的公告》（公告编号：2024-115）。

备查文献：公司第七届监事会第一次会议有狡计。