中伟股份: 对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告实质选录

（原标题：对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告）

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-091

中伟新材料股份有限公司对于召开 2024年第四次临时鼓励大会的见告

根据《中华东说念主民共和国公规则》和《中伟新材料股份有限公司规定》的相关礼貌，经中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2024年12月13日（星期五）召开公司2024年第四次临时鼓励大会（以下简称“会议”）。

一、召开会议的基本情况 1．鼓励大会届次：2024年第四次临时鼓励大会 2. 鼓励大会的召集东说念主：公司董事会 3．会议召开的正当、合规性：本次会议的召集、召开相宜相关法律、行政法例、部门规章、轨范性文献和公司规定的礼貌。 4．会议召开的日历、时分： （1）现场会议召开时分为：2024年12月13日（星期五）下昼2:30运行 （2）采集投票时分为：通过深圳证券来去所互联网投票系统进行采集投票的具体时分为：2024年12月13日9:15-15:00；通过深圳证券来去所来去系统进行采集投票的具体时分： 2024年 12月 13日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 5．会议的召开方式：本次鼓励大会取舍现场投票和采集投票相蚁合的方式召开。 6. 股权登记日：2024年12月9日星期一 7. 出席对象： （1）在股权登记日捏有公司股份的平庸股鼓励或其代理东说念主。于股权登记日2024年12月9日下昼深圳证券来去所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司举座平庸股鼓励均有权出席鼓励大会，并不错以书面花样录用代理东说念主出席会议和投入表决，该鼓励代理东说念主无须是本公司鼓励； （2）公司董事、监事和高档解决东说念主员； （3）公司聘用的讼师； （4）根据关系法例应当出席鼓励大会的其他东说念主员。 8．现场会议召开地方：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室。

二、会议审议事项 1. 审议事项 本次鼓励大会提案编码表 提案编码 提案称呼 备注 该列打勾的栏目 不错投票 非蕴蓄投票提案 1.00 《对于向谐和企业提供财务资助暨关联来去的议案》 √ 提案1为平庸决策事项，需经出席鼓励大会的鼓励（包括鼓励代理东说念主）所捏表决权的二分之一以上通过。 上述提案照旧公司召开的第二届董事会第二十三次会议录取二届监事会第十九次会议审议通过，具体实质详见公司2024年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）暴露的关系公告或文献。 2. 十分领导 公司对上述议案按照关系礼貌推论中小投资者单独计票并暴露投票效果（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高档解决东说念主员、单独不详系数捏有上市公司5%以上股份的鼓励之外的其他鼓励）。

三、会议登记步伐 1. 登记方式 （1）法东说念主鼓励登记：法东说念主鼓励应由法定代表东说念主或法定代表东说念主录用的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应捏鼓励账户卡、加盖公章的贸易派司复印件、法定代表东说念主解评话及身份证办理登记手续；法定代表东说念主录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏代理东说念主本东说念主身份证、加盖公章的贸易派司复印件、法定代表东说念主出具的授权录用书（方法详见附件三）、录用东说念主鼓励账户卡、录用东说念主身份证办理登记手续； （2）当然东说念主鼓励登记：当然东说念主鼓励捏本东说念主身份证、鼓励账户卡或捏股凭据办理登记手续；当然东说念主鼓励录用代理东说念主的，应捏代理东说念主身份证、授权录用书（方法详见附件三）、录用东说念主鼓励账户卡、录用东说念主身份证办理登记手续； （3）他乡鼓励可接受信函或传果真方式登记，传真和信函以到达公司时分为准。不接受电话登记。 2. 登记时分：2024年12月13日12：00-14：30。 3. 登记地方：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室 4. 考究事项：出席现场会议的鼓励和鼓励代理东说念主请佩戴关系证件原件于鼓励大会运行前两个小时到达召开会议的现场登记。鼓励请仔细填写《参会鼓励登记表》（附件二），以便说明登记。 5. 会务探求方式 探求东说念主：王先生 探求电话：0856-3238558 传真：0856-3238558 通信地址：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼 6. 会务用度 本次鼓励大会现场会议会期半天，出席会议东说念主员的食宿及交通用度自理。

四、投入采集投票的具体操作历程 本次鼓励大会上，鼓励不错通过深交所来去系统和互联网投票系统（地址为：wltp.cninfo.com.cn）投入投票，采集投票的具体操作历程见附件一。

五、备查文献 1. 公司第二届董事会第二十三次会议决策； 2. 公司第二届监事会第十九次会议决策。

特此公告。 中伟新材料股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十八日