康德莱: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会议事国法内容撮要

（原标题：上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会议事国法）

上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会议事国法二零二四年十月

第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事表情和表决次序，促使监事和监事会灵验实际监督职责，完善公司法东说念主科罚结构，字据《公司法》、《证券法》、《上市公司科罚准则》、《上海证券来回所股票上市国法》和《公司礼貌》等关联礼貌，制订本国法。

第二条 公司设监事会，监事会应向整体鼓动认真，对公司财务以及公司董事、司理和其他高等不休东说念主员实际职责的正当合规性进行监督，看重公司及鼓动的正当权益。

第三条 监事会由 3 名监事构成，监事会设主席 1 东说念主。监事会应当包括 2 名鼓动代表和 1 名公司职工代表。

第四条 监事应当严格按照法律、行政法例、部门规章、规范性文献和公司礼貌的相干礼貌，积极实际监督职责。

第五条 监事会下设监事会办公室，处理监事会平局面务，并认真撑握监事会钤记。监事会主席不错条件公司证券事务代表大意其他东说念主员协助其处理监事会平局面务。

第二章 监事 第六条 监事会主席和副主席由整体监事过半数选举产生。

第七条 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会大意其他体式民主选举产生。公司监事候选东说念主存在特定情形之一的，不得被提名担任公司监事。

第八条 监事应当具有相应的专科常识大意责任训导，具备相应的履职才融合风雅的处事说念德。公司董事、高等不休东说念主员不得兼任监事。

第九条 公司监事离职应当提交书面离职汇报。除特定情形外，监事的离职自离职汇报投递监事会时收效。

第十条 公司礼貌对于董事的诚实义务和勤奋义务的礼貌，同期适用于监事。

第三章 监事会的权力 第十一条 监事会照章应用下列权力：（一）对董事会编制的如期汇报进行审核并提倡书面审核主见；（二）查验公司财务，监督董事、高等不休东说念主员在财务司帐汇报编制经由中的举止；（三）对董事、高等不休东说念主员实行职务的举止进行监督；（四）当董事、高等不休东说念主员的举止挫伤公司的利益时，条件董事、高等不休东说念主员给以雠校；（五）提议召开临时鼓动会会议；（六）向鼓动会会议提倡提案；（七）对董事、高等不休东说念主员拿告状讼；（八）发现公司标的情况相配，不错进行访谒；（九）条件董事、高等不休东说念主员提交实行职务的汇报。

第十二条 监事不错列席董事会会议，并对董事会决议事项提倡质询大意建议。

第十三条 监事领有公司标的情况和公司要紧有缱绻事项的知情权，并承担相应的守秘义务。

第十四条 监事应当柔顺公司信息露出情况，对公司董事、高等不休东说念主员实际信息露出职责的举止进行监督。

第十五条 监事发现公司大意董事、监事、高等不休东说念主员、鼓动、实质收尾东说念主等存在与财务司帐汇报相干的诓骗、作弊举止过火他可能导致要紧错报的情形时，应当条件相干方立即雠校大意罢手，并实时向董事会、监事会汇报，必要时应当向证券来回所汇报。

第十六条 监事发现公司董事、高等不休东说念主员违犯法律法例、证券来回所礼貌和公司礼貌以及实行公司职务、鼓动会决议等，大意存在其他挫伤公司利益举止的，仍是大意可能给公司形成要紧失掉的，应当实时向董事会、监事会汇报，条件相干方给以雠校，并向证券来回所汇报。

第四章 会议的召集、召开 第十七条 监事会会议分为如期会议和临时会议。监事会如期会议应当每六个月召开一次。出现特定情况之一的，监事会应当在旬日内召开临时会议。

第十八条 在发出召开监事会如期会议的见知之前，监事会办公室应当向整体监事征连系议提案，并至少用两天的时分向公司职工征求主见。

第十九条 监事提议召开监事会临时会议的，应通过监事会办公室大意平直向监事会主席提交书面提议。

第二十条 召开监事会如期会议和临时会议，监事会办公室应当别离提前旬日和五日将书面会议见知通过平直投递、传真、电子邮件大意其他表情提交监事。

第二十一条 召开监事会如期会议和临时会议，监事会办公室应当别离提前旬日和五日将书面会议见知通过平直投递、传真、电子邮件大意其他表情提交监事。

第二十二条 监事会会议见知应当至少包括以下内容：（一）举行会议的日历、方位明白议期限；（二）事由及议题；（三）会议召集东说念主和主握东说念主、临时会议的提议东说念主过火书面提议；（四）监事表决所必需的会议材料；（五）监事应切身出席会议的条件；（六）发出见知的日历；（七）洽商东说念主和洽商表情；（八）公司礼貌礼貌的其他内容。

第二十三条 监事会会议原则上应以现场表情召开。极度情况下，监事会会议不错采用电子通讯表情召开。

第二十四条 监事会可条件公司董事及高等不休东说念主员、里面及外部审计东说念主员列席监事会会议，回应所柔顺的问题。

第五章 会议决议明白议记录 第二十五条 监事会会议表决实行一东说念主一票，以记名和书面等表情进行。

第二十六条 监事应切身出席监事会会议，因故无法切身出席会议的，应预先审阅会议材料，形成明确的主见，书面寄托其他监事代为出席。

第二十七条 监事会应将所议事项的决定作念成会议记录。会议记录应真确、准确、无缺，充分反馈与会东说念主员对所审议事项提倡的主见。

第二十八条 出席会议的监事和记录东说念主员应在会议记录上署名。监事有权条件在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性纪录，对会议记录有不同主见的，不错在署名时作出版面说明。

第二十九条 公司应在监事会会议竣事后实时将监事会决议报送证券来回所，并露出监事会决议。

第三十条 监事会决议公告应包括下列内容：（一）会议召开的时分、方位、表情，以及是否合乎关联法律、行政法例、部门规章、规范性文献和公司礼貌礼貌的说明；（二）寄托他东说念主出席和缺席的监事东说念主数、姓名、缺席的情理和受托监事姓名；（三）每项议案得到的承诺、反对、弃权票数，以及关联监事反对大意弃权的情理；（四）审议事项的具体内容明白议形成的决议。

第三十一条 监事会过火成员应督促关联东说念主员落实监事会决议，条件相干东说念主员对监事会决议的实行落实情况提供书面汇报。监事会主席应在以后的监事会会议上通报仍是形成决议的实行情况。

第三十二条 监事会会议档案，包括会议见知、会议材料、会议签到簿、会议灌音辛勤、表决票、会议记录（需经与会监事署名说明）、决议公告等，由专东说念主认真撑握。监事会会议记录行为公司档案至少保存十年。

第六章 附则 第三十三条 本国法未尽事宜，依照国度法律、行政法例、中国证监会、证券来回所和公司礼貌的关联礼貌实行。

第三十四条 在本国法中，所称“以上”、“以内”、“以下”，齐含本数；“起火”、“之外”、“低于”、“多于”、“过”不含本数。

第三十五条 本国法经鼓动会审议通过。

第三十六条 本国法由监事会认真阐扬。