金浦钛业: 对于召开2024年第四次临时激动大会的见知实践节录

（原标题：对于召开2024年第四次临时激动大会的见知）

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－082

金浦钛业股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的见知

本公司及董事会整体成员保证公告实践信得过、准确和完满，莫得任何失实记录、误导性敷陈或者紧要遗漏。

一、会议召开基本情况 1、激动大会届次：2024年第四次临时激动大会 2、激动大会召集东说念主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：本次激动大会会议召开顺应《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司激动大会法则》等法律、行政律例、部门规章、圭表性文献和《公司法则》的法则。 4、会议召开日历、时分： （1）现场会议召开时分：2024年11月1日（星期五）下昼14:00 （2）集聚投票时分：通过深圳证券走动所走动系统进行集聚投票的具体时分为2024年11月1日上昼9:15-9:25、9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳走动所互联网投票系统投票的具体时分为2024年11月1日上昼9:15至下昼15:00时候的大肆时分。 5、会议的召开姿色：本次激动大会遴聘现场投票与集聚投票相纠合的姿色召开。 6、股权登记日：2024年10月25日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日抓有公司股份的激动； （2）本公司董事、监事和高等不休东说念主员； （3）本公司聘用的讼师等相关东说念主员； （4）根据相关律例应当出席激动大会的其他东说念主员。 8、现场会议召开场地：南京市饱读楼区水西门大街509号六楼会议室

二、会议审议事项 1、审议事项 表一：本次激动大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：统统提案 | √ | | 非积攒投票提案 | 非积攒投票提案 | 非积攒投票提案 | | 1.00 | 对于续聘2024年度财务审计机构及里面甘休审计机构的议案 | √ | | 2.00 | 对于变更公司注册地址及校正《公司法则》的议案 | √ |

2、提案表现情况 上述议案一经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过。具体实践详见同日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于续聘2024年度财务审计机构及里面甘休审计机构的公告》（公告编号：2024-079）《对于变更公司注册地址及校正的议案》（公告编号：2024-080）。

3、表决事项阐述 （1）根据《公司法则》的联系法则，提案2.00为特别决策议案，须经出席本次会议的激动所抓表决权总和的三分之二以上通过。 （2）根据《上市公司激动大会法则》的条目，激动大会审议影响中小投资者利益的紧要事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下激动除外的其他激动：①上市公司的董事、监事、高等不休东说念主员；②单独或者所有这个词抓有上市公司5%以上股份的激动）的表决单独计票，并根据计票效能进行公开表现。本次会议一起议案对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项 1、登记姿色： （1）当然东说念主激动抓本东说念主身份证、股票账户卡和有用抓股根据办理登记手续；受当然东说念主激动寄托代理出席会议的，须抓寄托东说念主身份证（复印件）、代理东说念主身份证、授权寄托书和激动账户卡或其他大略标明其身份的有用证件或瓦解办理登记手续。 （2）法东说念主激动的法定代表东说念主出席的，抓出席东说念主身份证、买卖派司复印件（加盖公章）、法定代表东说念主身份瓦解书或授权寄托书、证券账户卡办理登记手续法东说念主激动寄托代理东说念主出席的，凭代理东说念主身份证、授权寄托书（见本见知附件2）、法东说念主买卖派司复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （3）他乡激动可凭以上联系证件遴聘信函或者传确实姿色办理登记，信函或传真以抵达本公司的时分为准，信函请注明“激动大会”字样。 2、登记时分：2024年10月25日8:30-17:00 3、登记场地（信函地址）：南京市饱读楼区水西门大街509号 4、会议说合姿色 说合东说念主：史乙轲 说合电话：025-83799778 说合邮箱：nj000545@sina.cn 5、其他事项：本次激动大会现场会议会期瞻望半天，出席本次激动大会现场会议的统统激动食宿及交通用度自理。

四、参与集聚投票的具体操作经由 激动不错通过深交所走动系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进入本次激动大会投票，进入集聚投票时触及的具体操作阐述详见本见知附件1。

五、备查文献 1、第八届董事会第三十一次会议决策； 2、深交所条目的其他文献。

特此见知。 金浦钛业股份有限公司董事会 二○二四年十月十六日

附件1：进入集聚投票的具体操作经由 一、集聚投票的顺序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360545”，投票简称为“金钛投票” 2、填报表决主见或选举票数： （1）对于非积攒投票提案，填报表决主见：应许、反对、弃权。 （2）对于积攒投票提案，填报投给某候选东说念主的选举票数。上市公司激动应当以其所领有的每个提案组的选举票数为限进行投票，激动所投选举票数杰出其领有选举票数的，或者在差额选举中投票杰出应选东说念主数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。要是不应许某候选东说念主，不错对该候选东说念主投0票。 3、激动对总提案进行投票，视为对除积攒投票提案外的其他统统提案抒发疏导主见。激动对总提案与具体提案重叠投票时，以第一次有用投票为准。如激动先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决主见为准，其他未表决的提案以总提案的表决主见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决主见为准。

二、通过深交所走动系统投票的顺序 1、投票时分：2024年11月1日的走动时分，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 2、激动不错登录证券公司走动客户端通过走动系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票顺序 1、互联网投票系统运行投票的时分为2024年11月1日9:15结束时分为2024年11月1日15:00。 2、激动通过互联网投票系统进行集聚投票，需按照《深圳证券走动所投资者集聚就业身份认证业务指引》的法则办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者就业密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法则指引栏目查阅。 3、激动根据取得的就业密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在法则时安分通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权寄托书 兹全权寄托先生（女士）代表本公司（本东说念主）出席金浦钛业股份有限公司2024年第四次临时激动大会，对会议审议的各项议案按本授权寄托书的率领运用投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文献。 本公司（本东说念主）对本次激动大会的表决主见如下： | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | 应许 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积攒投票提案外的统统提案 | √ | | | | | 非积攒投票提案 | | | | | | | 1.00 | 对于续聘2024年度财务审计机构及里面甘休审计机构的议案 | √ | | | | | 1.00 | 对于变更公司注册地址及校正《公司法则》的议案 | | | | |

寄托东说念主称号： 寄托东说念主证件号码： 寄托东说念主抓股数目： 寄托东说念主抓股性质： 受托东说念主姓名： 受托东说念主身份证号码： 寄托日历： 寄托有用期： 寄托东说念主（签名或盖印）：