徐工机械: 对于召开2024年第一次临时推动大会的见告本色选录

（原标题：对于召开2024年第一次临时推动大会的见告）

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2024-46

徐工集团工程机械股份有限公司对于召开2024年第一次临时推动大会的见告

一、召开会议的基本情况 （一）推动大会届次：2024年第一次临时推动大会。 （二）推动大会召集东说念主：公司董事会，公司第九届董事会第二十五次会议（临时）决定召开。 （三）会议的召开顺应《公司法》《深圳证券交往所股票上市司法》《深圳证券交往所上市公司自律监管携带第1号——主板上市公司法式运作》和公司《端正》的关联端正。 （四）会议召开的日历和时候 现场会议召开时候为：2024年11月1日（星期五）下昼3:30； 汇集投票时候为：2024年11月1日（星期五）具体如下： 通过深圳证券交往所交往系统进行汇集投票的具体时候为：2024年11月1日的交昔日候，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交往所互联网投票系统投票的具体时候为：2024年11月1日9:15-15:00。 （五）会议的召开方式 本次推动大会秉承会议现场投票和汇集投票贯串合的方式。公司将同期通过深圳证券交往所交往系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司推动提供汇集格局的投票平台，公司推动不错在汇集投票时候内通过上述系统诈欺表决权。归拢表决权只可遴聘现场、汇集或其他表决方式中的一种。归拢表决权出现类似表决的以第一次投票成果为准。 （六）会议的股权登记日：2024年10月25日（星期五） （七）出席对象 1. 在股权登记日抓有公司股份的推动相等代理东说念主。于股权登记日2024年10月25日下昼收市时在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的公司整体推动均有权出席推动大会，并不错以书面格局录用代理东说念主出席会议和进入表决，该推动代理东说念主无谓是本公司推动。 2. 公司董事、监事和高等科罚东说念主员； 3. 公司聘用的讼师； （八）会议处所：江苏省徐州市经济本事诞生区驮蓝山路26号公司总部大楼705会议室

二、会议审议事项 | 议案编码 | 议案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积聚投票议案外的所有议案 | √ | | 1.00 | 对于苦求刊行金钱证券化项接洽议案 | √ |

上述议案本色详见2024年10月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关联公告。上述议案需经出席会议的推动所抓表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项 （一）登记方式：推动不错躬行到公司证券部办理登记，也不错用信函或传真方式登记。推动办理进入现场会议登记手续时应提供下列材料： 1. 个东说念主推动：本东说念主躬行出席的，出示本东说念主有用身份证件、抓股根据；录用代理东说念主出席的，代理东说念主出示本东说念主有用身份证件、推动授权录用书（附件2）、抓股根据。 2. 法东说念主推动：法定代表东说念主躬行出席的，出示本东说念主有用身份证件、法定代表东说念主资历文凭、抓股根据；录用代理东说念主出席的，代理东说念主出示本东说念主有用身份证件、法定代表东说念主资历文凭、法定代表东说念主出具的书面授权录用书（附件2）、抓股根据。 （二）登记时候：2024年10月26日（星期六）、10月28日（星期一）上昼9:00-12:00，下昼14:00-17:00。 （三）登记处所: 江苏省徐州经济本事诞生区驮蓝山路26号徐工集团工程机械股份有限公司证券部 （四）会议议论方式 议论东说念主：尹文林 苗洋威 议论电话：0516-87565628，87565620 邮政编码：221004 传真：0516-87565610 电子邮箱：yinwenlin@xcmg.com （五）出席本次推动大会所有推动的用度自理。

四、进入汇集投票的具体操作经由 本次推动大会，推动不错通过深交所交往系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票，进入汇集投票时波及的具体操作经由，详见附件1。

五、备查文献 1. 第九届董事会第二十五次会议（临时）方案。

特此公告。 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2024年10月17日