亿说念信息: 第三届监事会第二十二次会议决议公告内容节录

（原标题：第三届监事会第二十二次会议决议公告）

深圳市亿说念信息股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于2024年12月4日召开，会议由监事会主席马保军先生主合手，应出席监事3东说念主，本色出席监事3东说念主，董事会通知乔敏洋女士列席。会议审议通过了以下议案：

对于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案

公司第三届监事会任期行将届满，需进行换届选举。第四届监事会由3名监事构成，其中员工代表监事1名，非员工监事2名。第三届监事会提名马保军先生、吴世明先生为第四届监事会非员工监事候选东说念主。上述两名非员工代表监事将与员工代表大会选举的员工代表监事王涛女士共同构成第四届监事会。第四届监事会监事任期自2024年第三次临时鼓动大理解过之日起三年。在新一届监事会监事就任前，原监事将接续履行服务。

对于第四届监事会监事薪酬决策的议案

在公司任职的监事把柄其具体惩处职务，按公司联系薪酬与绩效侦察惩处轨制领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取监事津贴。其他不在公司担任惩处职务或摊派业务的监事，不领取监事津贴。整体监事侧目表决，本议案径直提交鼓动大会审议。

对于回购刊出部分次序性股票的议案

把柄公司《2023年次序性股票激勉辩论（草案）》，鉴于7名次序性股票激勉对象已下野，1名次序性股票激勉对象担任公司第四届监事会员工代表监事，1名次序性股票激勉对象被提名为公司第四届监事会非员工代表监事候选东说念主，不再具备激勉履历，公司拟回购刊出其合手有的已获授但尚未解除限售的次序性股票共42,560股。本议案尚需提交公司鼓动大会审议，并须经出席鼓动大会的鼓动所合手有用表决权股份总和的三分之二以上甘愿。