说念说念全: 2024年第二次临时鼓吹大会有估量打算公告内容摘录

（原标题：2024年第二次临时鼓吹大会有估量打算公告）

证券代码：002852 证券简称：说念说念全 公告编号：2024-【051】

说念说念全粮油股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会有估量打算公告

一、相等教唆 1、本次鼓吹大会无增多、变更或否有估量打算案的情形。 2、2024年 5月 21日，公司2023年度鼓吹大会审议通过了《对于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，痛快续聘老实国外管帐师事务所（异常世俗联合）为公司 2024年度审计机构；本次鼓吹大会审议通过了《对于变更管帐师事务所的议案》，痛快变更信永中庸管帐师事务所（异常世俗联合）为公司 2024年度财务管帐证实注解和里面舍弃的审计机构。

二、会议召开和出席情况 1、会议召开时代： （1）现场会议召开时代：2024年 11月 27日（星期三）15:00，会期半天。 （2）网罗投票时代： ①通过深圳证券来往所互联网投票系统投票：2024年 11月 27日 9:15—15:00时代的随性时代； ②通过深圳证券来往所来往系统进行网罗投票：2024年 11月 27日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 2、现场会议召开场合：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国外城 9栋 10楼概括会议室。 3、会议召开姿色：现场投票和网罗投票相荟萃的姿色。 4、会议召集东说念主：公司第四届董事会。 5、会议主抓东说念主：公司董事长刘建军先生。 6、会议召开的正当、合规性：本次鼓吹大会的召开合适《公司法》、《上市公司鼓吹大会功令》、《深圳证券来往所股票上市功令》等相关法律、行政法例、部门规章、步骤性文献和《公司限定》的相关限定。

（二）会议出席情况 1、通过现场和网罗投票的鼓吹 172东说念主，代表股份 151,521,950股，占公司有表决权股份总和的 44.0511％。 2、本次鼓吹大会应出席董事 7名，实质出席董事 4名。本次鼓吹大会应出席监事 3名，实质出席监事 3名。副总司理罗亮堂先生、财务总监李小平先生列席了本次会议。 3、湖南启元讼师事务所委用的见证讼师出席本次鼓吹大会，并出具了法律想法书。

三、议案审议表决情况 1、审议通过《对于变更管帐师事务所的议案》 表决遵循：痛快 151,149,840股，占出席本次鼓吹会有用表决权股份总和的 99.7544％；反对 330,952股，占出席本次鼓吹会有用表决权股份总和的0.2184％；弃权 41,158股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓吹会有用表决权股份总和的 0.0272％。 其中，中小鼓吹总表决情况为：痛快 15,404,551股，占出席本次鼓吹会中小鼓吹有用表决权股份总和的 97.6414％；反对 330,952股，占出席本次鼓吹会中小鼓吹有用表决权股份总和的 2.0977％；弃权 41,158股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓吹会中小鼓吹有用表决权股份总和的0.2609％。 本议案赢得本次鼓吹大和会过。

四、讼师出具的法律想法书 本次鼓吹大会经湖南启元讼师事务所徐烨讼师、熊洪一又讼师现场见证，并出具了法律想法书。该法律想法书以为：本次鼓吹大会的召集、召开阵势合适《公司法》《鼓吹大会功令》等法律、法例、步骤性文献以及《公司限定》的限定；本次鼓吹大会出席会议东说念主员阅历及会议召集东说念主阅历正当有用；本次鼓吹大会的表决阵势及表决遵循正当有用。

五、备查文献 1、《说念说念全粮油股份有限公司 2024年第二次临时鼓吹大会有估量打算》； 2、《湖南启元讼师事务所对于说念说念全粮油股份有限公司 2024年第二次临时鼓吹大会法律想法书》。

特此公告。 说念说念全粮油股份有限公司董事会 2024年 11月 27日