民德电子: 第四届董事会第五次会议方案公告内容选录

（原标题：第四届董事会第五次会议方案公告）

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-084

深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场和通信蓄积合的表情召开，会议示知已于2024年10月18日以书面和电子邮件表情投递整体董事。本次会议应参与表决董事7东谈主，实质参与表决董事7东谈主，其中孤独董事乔明先生、张驰亚先生以通信表情参与并诳骗表决权。本次会议由董事长许文焕先生召集并主抓，公司整体监事及高等解决东谈主员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

《对于公司2024年第三季度论说的议案》 表决恶果：首肯7票；反对0票；弃权0票。 董事会以为：公司《2024年第三季度论说》相宜法律、行政法例、中国证监会和深圳证券来去所的轨则，论说内容信得过、准确、完好地反应了公司2024年第三季度的看法情况，不存在不实记录、误导性述说大略紧要遗漏。本议案财务论说部分依然公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2024年第三季度论说》（公告编号：2024-086）。

《对于召开2024年第三次临时推动大会的议案》 表决恶果：首肯7票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《对于召开2024年第三次临时推动大会的示知》（公告编号：2024-088）。

备查文献： 1. 《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议方案》； 2. 《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议方案》。

特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 2024年10月24日