钢研纳克: 对于第三届董事会第二次会议方案的公告内容提要

（原标题：对于第三届董事会第二次会议方案的公告）

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-061

钢研纳克检测本事股份有限公司对于第三届董事会第二次会议方案的公告

一、董事会召开情况 钢研纳克检测本事股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2024年 10月 24日在北京市海淀区步地路 9号新材料大楼十层第一会议室召开，会议见知于 2024年 10月 14日以专东说念主送出、电子邮件等神气投递整体董事。会议由公司董事长杨植岗先生主握，公司监事与高等处分东说念主员列席了本次会议。本次会议应出席董事东说念主数 9东说念主，本色出席董事东说念主数 9东说念主。出席董事履历、东说念主数以及召集、召开技艺等均适应《中华东说念主民共和国公法律解说》等法律法例和《钢研纳克检测本事股份有限公司规矩》的礼貌，本次会议正当灵验。

二、董事会会议审议情况 经与会董事充分接洽，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《对于的议案》 经审议，董事会一致喜悦《对于的议案》。表决着力：灵验表决票 9票，喜悦票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。董事会以为，《钢研纳克检测本事股份有限公司 2024年第三季度答复》的技艺适应法律、行政法例和中国证监会的相关礼貌，答复内容信得过、准确、圆善地反应了公司 2024年第三季度目的的本色情况，不存在职何无理纪录、误导性答复大约要紧遗漏。具体内容详见公司 2024年 10月 24日在中国证监会指定的创业板信息透露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上透露的雠校后的《钢研纳克检测本事股份有限公司 2024年第三季度答复》。

三、备查文献 1、《钢研纳克检测本事股份有限公司第三届董事会第二次会议方案》

特此公告。 钢研纳克检测本事股份有限公司董事会 2024年 10月 24日