凤凰航运: 对于加多2024年第二次临时激动大会临时提案的公告本色节录

（原标题：对于加多2024年第二次临时激动大会临时提案的公告）

凤凰航运（武汉）股份有限公司证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-043

本公司及董事会合座成员保证公告本色的信得过、准确和完好，对公告的差错记录、误导性述说随机紧要遗漏负连带株连。

本公司于2024年10月8日发出《对于召开2024年第二次临时激动大会的见知公告》，定于2024年10月25日召开公司2024年第二次临时激动大会。

2024年10月15日，公司收到控股激动长治市南烨实业集团有限公司（以下简称“南烨集团”，合手有本公司17.11%股份）《对于提交凤凰航运2024年第二次临时激动大会临时提案的函》，提议在公司2024年第二次临时激动大会加多《对于补选董事的议案》的临时提案。

经公司董事会核查，以为南烨集团具有提倡临时提案的履历，且上述临时提案属于激动大会的权柄限制，有明确的议题和具体有缱绻事项，合乎法律、法例和公司划定的相关限定，高兴将《对于补选董事的议案》提交公司2024年第二次临时激动大会审议，行为2024年第二次临时激动大会第二项议案。

加多临时提案后的激动大会的见知见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司对于召开2024年第二次临时激动大会的补充见知公告》（加多提案后）（公告编号2024-044）。

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2024年10月17日