凤凰航运: 凤凰航运对于召开2024年第二次临时激动大会的补充示知公告（加多提案后）实践选录

（原标题：凤凰航运对于召开2024年第二次临时激动大会的补充示知公告（加多提案后））

凤凰航运（武汉）股份有限公司对于召开 2024年第二次临时激动大会的补充示知公告

本公司及董事会整体成员保证信息裸露实践的简直、准确和齐备，莫得失误纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。

2024年10月15日，公司收到控股激动长治市南烨实业集团有限公司（以下简称“南烨集团”，捏有本公司17.11%股份）《对于提交凤凰航运2024年第二次临时激动大会临时提案的函》，提出在公司2024年第二次临时激动大会加多《对于补选董事的议案》的临时提案。

加多提案后的2024年第二次临时激动大会示知具体实践如下：

一、召开会议的基本情况 1、激动大会届次：本次会议为公司2024年第二次临时激动大会。 2、激动大会的召集东说念主：公司董事会。 3、会议召开的正当、合规性：本次激动大会的召开稳当联系法律、行政律例、部门规章、圭表性文献和公司端正。 4、会议召开的日历、技巧： （1）现场会议：2024年 10月 25日下昼 14：50； （2）收罗投票：通过深交所交游系统进行收罗投票的技巧为 2024年 10月 25日 9:15—9:25 ，9：30—11：30和 13:00—15:00。通过互联网投票系统投票驱动技巧为 2024年 10月 25日上昼 9:15至 2024 年 10月 25日下昼 15:00。 5．会议的召开情势：本次激动大会收受现场表决与收罗投票相长入的情势召开。 6．出席对象： （1）在股权登记日捏有公司股份的鄙俚股激动（含表决权复原的优先股激动）或其代理东说念主。本次激动大会的股权登记日为 2024年 10月 22日，于股权登记日 2024年10月 22日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司整体鄙俚股激动（含表决权复原的优先股激动）均有权出席激动大会，并不错以书面体式奉求代理东说念主出席会议和进入表决，该激动代理东说念主无用是本公司激动。 （2）公司董事、监事和高等惩办东说念主员。 （3）公司礼聘的讼师。 7．会议场地：武汉市江汉区江兴路 13号鸿鹄科技园 1栋 7楼会议室。

二、会议审议事项 1、本次激动大会提案编码表 | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《对于补选零丁董事的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于补选董事的议案》 | √ |

2、议案一照旧2024年9月30日召开的公司第九届董事会第十二次会议审议通过，议案的具体实践详见公司于2024年10月8日《上海证券报》刊登的《凤凰航运第九届董事会第十二次会议有想象公告》，议案二详见2024年10月16日巨潮资讯网上刊登的《凤凰航运2024年第二次临时激动大会会议材料》（加多提案后）。 3、本次会议选举零丁董事，因只触及又名董事，不适用积蓄投票制，收受非积蓄投票表决情势。 4、零丁董事候选东说念主的任职经验和零丁性尚需经深交所备案审核无异议，激动大会方可进行表决。 5、根据《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司圭表运作》的条目，对属于触及影响中小投资者（除上市公司的董事、监事、高等惩办东说念主员以及单独不详策动捏有上市公司5%以上股份的激动除外的其他激动）的要紧事项，公司将对中小投资者的表决票单独计票并公开裸露。 6、本次审议的议案需经出席会议的激动所捏表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记顺序 1、登记情势 （1）出席现场会议的激动或代理东说念主不错到公司董事会办公室办理登记手续，也不错用信函或传真情势办理登记手续； （2）出席会议的公众股激动需捏本东说念主身份证、激动帐户卡及灵验捏股根据，如奉求出席的，需捏授权奉求书、本东说念主身份证、奉求东说念主捏股通晓及激动帐户卡等办理登记手续； （3）出席会议的法东说念主激动为单元法定代表东说念主的，需捏本东说念主身份证、法定代表东说念主通晓书、交易牌照复印件及灵验捏股根据办理登记手续；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主需捏本东说念主身份证、法定代表东说念主亲身签署的授权奉求书、法定代表东说念主通晓书、交易牌照复印件及灵验捏股根据办理登记手续。 2、登记技巧：2024年10月24日09：00至14：50。 3、登记场地：武汉市江汉区江兴路13号鸿鹄科技园1栋7楼董事会办公室。

四、进入收罗投票的具体操作历程 进入收罗投票时触及具体操作需要证据的实践和样式详见附件 1

五、其他事项 会期半天，与会者食宿及交通费自理。 公司地址：武汉市江汉区江兴路 13号鸿鹄科技园 1栋 7楼 邮政编码：430024 联系电话：027-82763901 联系东说念主：程志胜

六、备查文献 1.公司第九届董事会第十二次会议有想象

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会 2024年 10月 17日

附件 1：进入收罗投票的具体操作历程 一．收罗投票的样式 1.鄙俚股的投票代码与投票简称：投票代码为“360520”，投票简称为“凤航投票”。 2.议案成见表决。 （1）填报表决成见或选举票数 对于非积蓄投票议案，填报表决成见:答应、反对、弃权； 对于积蓄投票议案，填报投给某候选东说念主的选举票数。激动所领有的选举票数为其所捏有表决权的股份数目乘以应选东说念主数，激动不错将所领有的选举票数以应选东说念主数为限在候选东说念主中恣意分派（不错投出零票），但总额不得跳跃其领有的选举票数。 （2）激动对总议案进行投票，视为对除积蓄投票议案外的其他所有这个词议案抒发疏浚成见。 在激动对归拢议案出现总议案与分议案重迭投票时，以第一次灵验投票为准。如激动先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决成见为准，其他未表决的议案以总议案的表决成见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决成见为准。 （3）对归拢议案的投票以第一次灵验投票为准。

二. 通过深交所交游系统投票的样式 1.投票技巧：2024年 10月 25日的交游技巧，即 9:15—9:25 ，9：30—11：30和 13:00—15:00。 2.激动不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的样式 1、互联网投票系统驱动投票的技巧为 2024年 10月 25日上昼 9：15，箝制技巧为 2024年 10月 25日下昼 15：00。 2、激动通过互联网投票系统进行收罗投票，需按照《深圳证券交游所投资者收罗工作身份认证业务指引（2016年 4月编削）》的法则办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者工作密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn王法指引栏目查阅。 3 、激动根据赢得的工作密码或数字文凭 ，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在法则技巧内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权奉求书 兹全权奉求 代表我单元（个东说念主）出席凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024年第二次临时激动大会，对会议审议的议案按以下成见期骗表决权，本东说念主（本单元）对表决事项若无具体率领的，代理东说念主可自行期骗表决权，效果由本东说念主（本单元）承担。本授权奉求书灵验期为自签署之日起至该次会议箝制之日止。

| 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | 答应 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.00 | 《对于补选零丁董事的议案》 | √ | | | | | 2.00 | 《对于补选董事的议案》 | √ | | | |

奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名（盖印）： 身份证号码： 身份证号码： 奉求东说念主激动账户： 捏股数： 奉求日历： 2024年 月 日

注：1、如欲投票答应议案，请在答应栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。 2、授权奉求书剪报、复印或按以上样式平正均灵验，单元奉求须加盖单元公章。