独家！湘财证券泥足深陷300亿元糊弄案，惊东说念主聊天纪录曝光

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　　中原时报（www.chinatimes.net.cn）记者 帅可聪 北京报说念

　　罗静被判处无期徒刑后，由其一手织就的300亿元糊弄大案仍余波不休。

　　2024年12月3日晚，湘财股份（600095.SH）公告线路，云南省昆明市中级东说念主民法院（下称“昆明中院”）近日作出一审判决，在云南海外相信有限公司（下称“云南相信”）看成原告的两起民事案件中，湘财证券需对罗静旗下广东中憨厚业控股有限公司（下称“中诚公司”）的约3.4亿元债务承担56%的补充拖累。这意味着法院初次认定湘财证券在罗静糊弄案中存在瑕玷。

　　《中原时报》记者独家得回的多份据称为湘财证券掂量技俩浮现东说念主杨光与罗静妹妹罗岚的微信聊天纪录骄傲：在明知罗静公司资金链垂危的情况下，湘财证券方面为罗静借新还旧、资金空转积极提供匡助；杨光以致领略冒充罗静公司使命主说念主员，以匡助罗静得回过桥资金。

　　12月5日，《中原时报》记者就掂量问题致电湘财股份求询，其使命主说念主员示意，上述一审判决尚未见效，湘财证券将进行上诉，案情掂量问题一切以公告为准。

　　罗静糊弄案余波未平

　　备受真贵的罗静案案发已有5年多时刻。

　　2019年7月5日午间，A股上市公司博信股份片刻发布公告称，公司本体遗弃东说念主兼董事长罗静已被公安机关刑事拘留。这起涉资高达300亿元的供应链融资糊弄案，由此迟缓浮出水面。

　　公开府上骄傲，罗静生于1971年，是国内商界女性魁首俱乐部木兰汇的成员，屡次得回“商界木兰”名称，案发时她还遗弃着港股上市公司承兴海外控股有限公司和新加坡上市公司Camsing Health care Limited，罗静旗下一系列公司也被称为承兴系。

　　2022年11月1日，上海市第二中级东说念主民法院作出一审判决，被告东说念主罗静犯合同糊弄罪、对非国度使命主说念主员贿赂罪，判处无期徒刑；罗静的妹妹罗岚犯合同糊弄罪、对非国度使命主说念主员贿赂罪，判处有期徒刑十七年六个月；其他10名涉案承兴系职工离别获三年四个月至八年不等有期徒刑。2024年1月5日，上海市高等东说念主民法院对该案作出二审裁定，驳回罗静等东说念主上诉，督察原判。

　　本报记者得回的裁判文书骄傲，法院审理查明，2015年2月至2019年6月，罗静诈欺其遗弃的中诚公司、广东康安贸易有限公司等承兴系公司与京东、苏宁开展采购业务的供应链贸易配景，以应收账款债权转让及回购等花式进行融资。在融经验程中，罗静等东说念主使用了私刻京东和苏宁印记、派东说念主冒充京东和苏宁职工、禁绝被害单元寄给京东和苏宁的说明函快递等多种本事，骗取湘财证券等机构沟通300余亿元，酿成本体亏欠沟通88亿余元。

　　其中，湘财证券亏欠9亿余元，云南相信亏欠15亿余元，上海摩山买卖保理有限公司亏欠27亿余元，诺亚钞票旗下上海歌斐资产贬责有限公司亏欠34亿余元，安徽众信金融投资集团有限公司亏欠0.99亿元。

　　罗静虽已获无期徒刑，但这起糊弄大案激励的一系列民事纠纷仍有待了结。涉案正常投资者向金融机构追偿的同期，云南相信将同为涉案机构的湘财证券也告上了法庭。

　　湘财证券一审被判担责

　　《中原时报》记者探询获悉，在为罗静公司提供融经验程中，湘财证券不仅自己推出了数亿元界限的金汇系列资管居品，还代销了云南相信10多亿元的云涌系列相信居品。有知情东说念主士称，云南相信之是以会向罗静提供融资，亦是由湘财证券在其中穿针引线。

　　早在2023年9月，湘财股份曾公告线路，湘财证券被云南相信诉至江苏省南京市中级东说念主民法院，共有10起案件，涉案金额高达16亿余元。2024年5月，其中一皆由云南相信撤诉告终，另外9起于今未见进展。这些案件的被告方除了湘财证券，还有罗静、承兴系公司以及苏宁。

　　2024年6月，湘财证券又被云南相信诉至昆明中院，共有两起案件。湘财股份12月3日晚公告线路的判决内容，恰是这两起。

　　在这两起案件中，原告为云南相信，被告方仅有罗静遗弃的中诚公司和湘财证券。云南相信以民事相信纠纷为案由，诉请判令被告中诚公司返还转让价款共3.429亿元及相应利息，并条目被告湘财证券承担连带拖累。

　　昆明中院一审判决：被告中诚公司向原告云南相信支付回购价款3.42亿元（两案沟通金额）及相应利息，被告湘财证券对这些债务承担56%的补充拖累。

　　“现在只触及到中诚公司和湘财，还没触及到苏宁。”12月5日，云南相信一位掂量浮现东说念主向本报记者示意，暂时不便捷进一步露馅干系信息。

　　知名金融讼师、北京市中盾讼师事务所高等结伴东说念主魏景峰告诉记者，连带拖累是多个拖累东说念主不分先后法则地对债务承担拖累，而补充拖累是有先后法则的，即在主拖累东说念主不可承担全部或部分拖累时，补充拖累东说念主需承担剩余的拖累。

　　匡助罗静借新还旧

　　在罗静案事发之初，濒临投资者的质疑，湘财证券有高管曾称“咱们是傻白甜踩雷了，骗子本事太爽脆”。但多位禁受《中原时报》记者采访的投资者觉得，湘财证券在糊弄案中并不无辜。

　　证据罗静的妹妹罗岚供述，其2013年入职承兴公司时，公司界限不大，主要资金是通过刷活水形成的乖谬应收账款向银行典质贷款而来。2015年傍边，跟着银行收紧贷款，公司欠下了印子钱，催债东说念主淆乱索债并以东说念主身安全相挟制，承兴公司只可通过假造应收账款融资。作念的越多，亏的越多，但为了偿还印子钱，只可借新还旧，穴洞越来越大。

　　知情投资者向记者提供的多份聊天纪录截图骄傲，2018年底至2019岁首，罗静公司资金链垂危，湘财证券方濒临此知情，并为罗静借新还旧提供匡助。其中一张聊天纪录截图骄傲，时任湘财证券金汇系列技俩浮现东说念主杨光，曾与罗岚密谋冒充承兴职工匡助罗静公司招待过桥资金方。

　　杨光与罗岚的聊天纪录还骄傲，湘财证券时任分摊资产贬责业务的副总裁李翰园曾与罗静约定资金空转事宜，提到要将一笔9000万元资金和诺亚的2.2亿元凑皆3亿元，划给某定向专户过一遍，再划回中诚公司，然后再收集资金归赵荟萃预备的本息和罚息。

　　在两边2019年1月的聊天纪录中，杨光还曾提到，湘财方面思主义找云信代销化解承兴系危急，还通过各式关系找银行提供保理融资。

　　这位知情投资者称，这些聊天纪录开首于罗静案干系档册府上。其觉得，这些聊天纪录标明，湘财证券方面明知罗静拆西补东的把戏，却莫得立即住手这个旁氏骗局，而是积极提供匡助，因此难辞其咎。

　　早在2020年8月，湖南证监局已对湘财证券领受责令改正并增多里面合规查验次数的行政监管顺次，并对湘财证券时任分摊资产贬责业务的副总裁李翰园、时任湘财证券金汇系列技俩浮现东说念主杨光、分摊经纪业务的副总裁王小平、时任合规总监张仁良出具警示函。

　　湖南证监局指出湘财证券在罗静案中存在四大合规问题：一是资产贬责业务尽责探询历程不够审慎，未赶赴苏宁总部对资管居品底层资产着实性现场核实；二是公司代销业务里面贬责不够模范，公司代销云南相信云涌系列居品时与云南相信签署契约并约定了代销用度，又通过与中诚公司签署《财务护士人框架契约》及附属契约，非凡收取一笔用度；三是个别营业部职工开展代销金融居品业务时未充分评释金融居品风险；四是个别营业部职工在推介代销金融居品历程中未审慎评商人户购买居品的合适性。

　　12月5日，就昆明中院一审判决掂量问题，湘财股份使命主说念主员向《中原时报》记者回答示意，一切以公告为准，公司会实时线路进展。湘财股份在公告中示意，湘财证券对上述一审判决叛逆，将照章拿起上诉，通过法律本事切实抠门公司及投资者的正当职权。

　　值得一提的是，在线路昆明中院上述判决仅两天后，湘财股份12月5日晚间晓喻拟择机减捏大明智（601519.SH），以培育公司资产使用效果和流动性。湘财股份现在捏有大明智约2.5亿股，占后者总股本的12.66%，本次拟减捏价钱不低于9元/股，且未建造减捏数目上限。12月6日，大明智股价开盘跌停。

　　对掂量案情进展，本报记者将捏续真贵。

　　拖累剪辑：麻晓超 主编：夏申茶

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