证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-114
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
对于“精装转债”回售的第三次指示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息浮现内容的着实、准确和好意思满，莫得失实记
载、误导性述说或紧要遗漏。
卓著指示：
“精装转债”。已毕本公告讦出前的终末一个往复日，“精装转债”的收盘价高于本
次回售价钱。投资者遴荐回售可能会带来亏损，敬请投资者小心风险。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开
了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 11 月
会，永别审议通过了《对于可转债募投名堂结项、隔断并将节余召募资金遥远补充
流动资金的议案》。凭证《深圳中天精装股份有限公司公建造行 A 股可调养公司债
券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，“精装转债”的附加回
售要求顺利。现将“精装转债”回售联系事项公告如下：
一、回售要求玄虚
（一）导致回售要求顺利的原因
公司于 2024 年 10 月 29 日召开了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事
会第十四次会议，于 2024 年 11 月 22 日召开了公司 2024 年第一次债券执有东说念主会议和
公司 2024 年第五次临时推进大会，永别审议通过《对于可转债募投名堂结项、隔断
并将节余召募资金遥远补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于初次公建造行股票部分募投项
目及可转债募投名堂结项、隔断并将节余召募资金遥远补充流动资金的公告》（公告
编号：2024-096）。
凭证《深圳证券往复所股票上市司法》司法，经推进大会批准变更召募资金投资
项指标，公司应当在推进大领略事后二十个往复日内赋予可调养公司债券执有东说念主一次
回售的权益。同期，凭证《召募诠释书》的商定，“精装转债”的附加回售要求顺利。
（二）附加回售要求
凭证公司《召募诠释书》的商定，附加回售要求具体如下：
“若公司本次刊行的可调养公司债券召募资金投资项指标现实情况与公司在募
集诠释书中的容许情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为更正召募资
金用途的，本次刊行的可调养公司债券执有东说念主享有一次回售的权益。可调养公司债券
执有东说念主有权将其执有的一起或部分可调养公司债券按照债券面值加当期应计利息的
价钱回售给公司。执有东说念主在附加回售条件闲散后，不错在公司公告后的附加回售禀报
期内进行回售，本次附加回售禀报期内不现实回售的，自动丧失该回售权。”
（三）回售价钱
凭证公司《召募诠释书》的商定，当期应计利息的诡计公式为：
IA = B × i × t / 365
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调养公司债券执有东说念主执有的将回售的可调养公司债券票面总
金额；
i 为可调养公司债券昔时票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
其中：i=1.0%（“精装转债”第三年计息期年度，即 2024 年 2 月 22 日至 2025 年
t=284 天（2024 年 2 月 22 日至 2024 年 12 月 2 日，算头不算尾）。
诡计可得：IA =100×1.0%×284/365=0.778 元/张（含税）。
由上可得“精装转债”本次回售价钱为 100.778 元/张（含息、税）。
凭证相关税收法律和律例的联系司法，对于执有“精装转债”的个东说念主投资者和证
券投资基金债券执有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得 100.622 元/张；对于执有“精装转债”的
及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售本色可得为 100.778 元/张；对
于执有“精装转债”的其他债券执有者应自行交纳所得税，公司不代扣代缴所得税，
回售本色可得为 100.778 元/张。
（四）回售权益
“精装转债”执有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
“精装转债”执有东说念主可回售部分好像一起未转股的“精装转债”。
二、回售措施和付样子样
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券往复所股票上市司法》《深圳证券往复所上市公司自律监管指点
第 15 号——可调养公司债券》等相关司法，经推进大会批准变更召募资金投资名堂
的，公司应当在推进大领略事后二十个往复日内赋予可调养公司债券执有东说念主一次回售
的权益，联系回售公告至少发布三次。其中，在回售现实前、推进大会有诡计公告后五
个往复日内至少发布一次，在回售现实技巧至少发布一次，余下一次回售公告的发布
技巧视需要而定。
公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回售
的公告。
公司已永别于 2024 年 11 月 27 日、2024 年 12 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上浮现《对于“精装转债”回售的第一次指示性公告》（公
告编号：2024-106）、《对于“精装转债”回售的第二次指示性公告》（公告编号：
（二）回售事项的禀报期
垄断回售权的债券执有东说念主应在 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日的回售禀报
期内通过深圳证券往复所往复系统进行回售禀报，回售禀报当日不错撤单。回售禀报
仍是证实，不成毁掉。淌若禀报当日未能禀报获胜，可于次日持续禀报（限禀报期内）。
在投资者回售款到账日之前，如已禀报回售的可调养公司债券发生司法冻结或扣
划等情形，债券执有东说念主的该笔回售禀报业务失效。债券执有东说念主在回售禀报期内未进行
回售禀报，视为对本次回售权的无条件放置。
（三）付样子样
公司将按前述司法的回售价钱回购“精装转债”，公司拜托中国证券登记结算有限
包袱公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登记结算有限
包袱公司深圳分公司的联系业务司法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 12 月 11 日，回
售款划拨日为 2024 年 12 月 12 日，投资者回售款到账日为 2024 年 12 月 13 日。
回售期满后，公司将公告本次回售着力和本次回售对公司的影响。
三、回售技巧的往复
“精装转债”在回售期内将持续往复，但暂停转股，在并吞往复日内，若“精装
转债”执有东说念主发出往复或转让、转托管、转股、回售等两项或以上报盘恳求的，按照
往复或转让、回售、转股、转托管的司法处治。
特此公告。
深圳中天精装股份有限公司
董事会
