软通能源: 对于召开2024年第三次临时鼓吹大会示知的公告本体提要

（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓吹大会示知的公告）

证券代码：301236 证券简称：软通能源 公告编号：2024-085

软通能源信息时候（集团）股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓吹大会示知的公告

本公司及董事会举座成员保证信息暴露的本体着实、准确、圆善，莫得缺陷纪录、误导性述说或要害遗漏。

软通能源信息时候（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 4日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《对于召开 2024年第三次临时鼓吹大会的议案》，容许召开 2024年第三次临时鼓吹大会。现将联系本体公告如下：

一、召开会议的基本情况 1、鼓吹大会届次：2024年第三次临时鼓吹大会 2、鼓吹大会的召集东说念主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2024年第三次临时鼓吹大会，召集设施恰当联系法律、法例、递次性文献和《软通能源信息时候（集团）股份有限公司限定》的限定。 4、会议召开的方式：本次会议接收现场会议与网罗投票相鸠合的方式。 （1）现场会议：鼓吹本东说念主出席现场会议大约通过授权委用书委用他东说念主出席现场会议。 （2）网罗投票：公司将通过深圳证券走动所走动系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司鼓吹提供网罗投票平台，股权登记日登记在册的公司鼓吹不错在网罗投票时辰内通过上述系统应用表决权。 （3）并吞表决权只可采用现场投票或网罗投票中的一种方式，不行重迭投票，若并吞表决权出现重迭表决的，以第一次灵验投票成果为准。 5、会议日历： （1）现场会议时辰：2024年 12月 20日（星期五）下昼 14:50运转 （2）网罗投票时辰：2024年 12月 20日（星期五） 其中，通过深圳证券走动所走动系统进行网罗投票的具体时辰为 2024年 12月 20日（星期五）上昼 9:15–9:25，9:30-11:30，下昼 13:00-15:00；通过深圳证券走动所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网罗投票的具体时辰为：2024年 12月 20日（星期五）9:15-15:00时期的任性时辰。 6、股权登记日：2024年 12月 17日（星期二） 7、出席对象： （1）截至 2024年 12月 17日（星期二）下昼深圳证券走动所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司举座鼓吹均有权出席本次鼓吹大会，并不错以书面形态委用代理东说念主出席会议和干涉表决，该鼓吹代理东说念主不消是本公司鼓吹。 （2）本公司董事、监事和高等搞定东说念主员 （3）本公司遴聘的讼师偏激他联系东说念主员 8、会议所在：北京市海淀区北安河路 55号院 1号楼北京五矿君澜酒店 B1文澜阁

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积蓄投票提案外的总共提案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ | | 1.00 | 《对于为全资子公司央求授信额度提供担保的议案》 | 非积蓄投票提案 | √ | | 2.00 | 《对于担保额度展望的议案》 | 非积蓄投票提案 | √ | | 3.00 | 《对于公司开展套期保值业务的议案》 | 非积蓄投票提案 | √ | | 4.00 | 《对于变更部分召募资金投资神色标议案》 | 非积蓄投票提案 | √ |

上述议案照旧公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体本体详见公司同日暴露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的联系公告。提案 1及提案2为本次鼓吹大会相称表决事项，需经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项 1、登记方式： （1）当然东说念主鼓吹需抓本东说念主身份证和鼓吹账户卡办理登记手续；委用代理东说念主出席会议的，须抓代理东说念主身份证、授权委用书（详见附件 2）、委用东说念主鼓吹账户卡、委用东说念主身份证办理登记手续； （2）法东说念主鼓吹应由法定代表东说念主或法定代表东说念主委用的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应抓鼓吹账户卡、加盖公章的交易派司复印件、法定代表东说念主解释书及身份证办理登记手续；法定代表东说念主委用代理东说念主出席的，代理东说念主应抓代理东说念主身份证、加盖公章的交易派司复印件、法定代表东说念主出具的授权委用书（详见附件 2）、法东说念主鼓吹股票账户卡办理登记手续； （3）异域鼓吹可接收信函或邮件发送扫描件的方式登记，并仔细填写《参会鼓吹登记表》（详见附件 3），以便登记说明。不吸收电话登记； （4）出席会议签到时，出席会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主必须出示联系证件原件。

2、登记时辰 本次鼓吹大会现场登记时辰为 2024年 12月 18日（星期三）上昼 10：00-12:00，下昼 14:00-17:00。采纳信函或邮件方式登记的须在 2024年 12月 18日（星期三）下昼 17：00之前投递到公司。

3、登记所在：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 16号楼软通能源大厦北门。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年第三次临时鼓吹大会”字样。

4、会议磋磨方式： 磋磨东说念主：王悦 通信地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 16号楼软通能源大厦 电话：010-58749800 邮箱：ISS-IR@isoftstone.com

5、其他事项： 本次大会预期半天，与会鼓吹总共用度自理。

四、干涉网罗投票的具体经由 本次鼓吹大会向鼓吹提供网罗投票平台，公司鼓吹不错通过深交所走动系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）干涉网罗投票，网罗投票的具体操作经由见附件 1。

五、备查文献 1、公司第二届董事会第十三次会议有缠绵。

附件一：干涉网罗投票的具体操作经由 附件二：授权委用书 附件三：参会鼓吹登记表

特此公告。

软通能源信息时候（集团）股份有限公司董 事 会 2024年 12月 4日