源飞宠物: 北京植德（上海）讼师事务所对于温州源飞宠物玩物成品股份有限公司2024年第二次临时推动大会的法律宗旨书本色摘抄

（原标题：北京植德（上海）讼师事务所对于温州源飞宠物玩物成品股份有限公司2024年第二次临时推动大会的法律宗旨书）

北京植德（上海）讼师事务所对于温州源飞宠物玩物成品股份有限公司2024年第二次临时推动大会的法律宗旨书植德沪(会)字20240047号

本次会议由温州源飞宠物玩物成品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决定召开并由董事会召集。会议见知于2024年11月19日在巨潮资讯网发布，会议于2024年12月4日15:00在浙江省温州市平阳县水头镇要领园区宠乐路1号公司一楼会议室召开，同期通过深圳证券来回所来回系统和互联网投票系统提供集中投票。

会议审议通过了以下议案： 1. 《对于公司董事会换届选举第三届董事会非寂寞董事的议案》 - 庄明允先生、朱晓荣先生、庄明超女士、陈群先生当选为非寂寞董事。 2. 《对于公司董事会换届选举第三届董事会寂寞董事的议案》 - 刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰先生当选为寂寞董事。 3. 《对于公司监事会换届选举第三届监事会非员工代表监事的议案》 - 林敏先生、张丽娇女士当选为非员工代表监事。 4. 《对于矫正的议案》 5. 《对于矫正的议案》 6. 《对于矫正的议案》 7. 《对于矫正的议案》

本次会议的召集、召开门径、召集东谈主和出席会议东谈主员的履历、表决门径和表决成果均合适运筹帷幄法律法例、规章、表轻易文献及《公司规定》的礼貌。