源飞宠物: 2024年第二次临时鼓动大会决策公告试验提要

（原标题：2024年第二次临时鼓动大会决策公告）

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-050

温州源飞宠物玩物成品股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会决策公告

畸形提醒： 1、本次鼓动大会不存在否决策案的情形。 2、本次鼓动大会不波及变更以往鼓动大会已通过的决策。

一、会议召开和出席情况 1、召开时期： （1）现场会议时期：2024年 12月 4日（星期三）15:00 （2）收集投票时期：通过深圳证券来去所来去系统进行收集投票的具体时期为：2024年 12月 4日的来去时期，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券来去所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时期为：2024年 12月 4日上昼 9:15，扬弃时期为 2024年 12月 4日下昼 3:00。 2、召开场所：浙江省温州市平阳县水头镇程序园区宠乐路 1号温州源飞宠物玩物成品股份有限公司一楼会议室 3、召开形势：本次会议聘请现场表决与收集投票相辘集的形势召开 4、召集东说念主：董事会 5、主抓东说念主：董事长庄明允先生 6、本次会议的召集、召开合乎《中华东说念主民共和国公司法》、《上市公司鼓动大会国法》、《深圳证券来去所股票上市国法》等揣摸法律、行政法例、部门规章、范例性文献和《温州源飞宠物玩物成品股份有限公司国法》的揣摸法例。

二、会议出席情况 （一）鼓动出席的总体情况 插足本次鼓动大会现场会议和收集投票表决的鼓动及鼓动代理东说念主共 90东说念主，代表有表决权的公司股份数系数为 141,177,798股，占公司有表决权股份总额188,380,460股的 74.9429%。 （二）中小鼓动出席的总体情况 插足本次鼓动大会现场会议和收集投票表决的中小鼓动及鼓动代理东说念主共 84东说念主，代表有表决权的公司股份数系数为 7,336,515股，占公司有表决权股份总额188,380,460股的 3.8945%。 （三）出席或列席本次鼓动大会的其他东说念主员包括公司的董事、监事、高档处治东说念主员及见证讼师等。

三、提案审议表决情况 本次鼓动大会聘请现场投票与收集投票相辘集的表决形势对以下议案进行了表决： （一）逐项审议《对于公司董事会换届选举第三届董事会非落寞董事的议案》 1.01审议通过了《选举庄明允先生为第三届董事会非落寞董事》 1.02审议通过了《选举朱晓荣先生为第三届董事会非落寞董事》 1.03审议通过了《选举庄明超女士为第三届董事会非落寞董事》 1.04审议通过了《选举陈群先生为第三届董事会非落寞董事》

（二）逐项审议《对于公司董事会换届选举第三届董事会落寞董事的议案》 2.01审议通过了《选举刘长国先生为第三届董事会落寞董事》 2.02审议通过了《选举徐和东先生为第三届董事会落寞董事》 2.03审议通过了《选举涂圣杰先生为第三届董事会落寞董事》

（三）逐项审议《对于公司监事会换届选举第三届监事会非员工代表监事的议案》 3.01审议通过了《选举林敏先生为第三届监事会非员工代表监事》 3.02审议通过了《选举张丽娇女士为第三届监事会非员工代表监事》

（四）审议通过了《对于纠正的议案》 （五）审议通过了《对于纠正的议案》 （六）审议通过了《对于纠正的议案》 （七）审议通过了《对于纠正的议案》

四、讼师出具的法律成见 （一）讼师事务所称呼：北京植德（上海）讼师事务所 （二）见证讼师姓名：崔白、侯珊珊 （三）论断性成见：本次会议的召集、召开顺次合乎关连法律、行政法例、规章、范例性文献及《公司国法》的法例；本次会议召集东说念主和出席会议东说念主员的履历正当灵验；本次会议表决顺次、表决顺次合乎法律、行政法例、规章、范例性文献及《公司国法》的法例，表决效果正当灵验。

五、备查文献 1、2024年第二次临时鼓动大会决策； 2、北京植德（上海）讼师事务所对于温州源飞宠物玩物成品股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会的法律成见书。

特此公告。 温州源飞宠物玩物成品股份有限公司董事会 2024年 12月 5日