固高技术: 对于召开2024年第一次临时鼓动会见告本色摘录

（原标题：对于召开2024年第一次临时鼓动会见告）

固高技术股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓动会见告

本公司及董事会合座成员保证信息露馅的本色果真、准确、完好，莫得舛讹记录、误导性述说或要紧遗漏。

固高技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年12月3日召开的第二届董事会第四次会议以全票痛快的表决遵守审议通过了《对于召开2024年第一次临时鼓动会的议案》，董事会决定于2024年12月20日（周五）下昼14:30召开2024年第一次临时鼓动会。本次鼓动会的召集才调顺应关联法律、行政法例、部门规章、范例性文献和《公司轨则》的轨则。

一、召开会议基本情况 （一）鼓动会届次：2024年第一次临时鼓动会 （二）会议召集东谈主：公司董事会 （三）会议召开的正当、合规性：公司第二届董事会第四次会议痛快召开本次鼓动会，本次会议召开顺应关联法律、行政法例、部门规章、范例性文献和《固高技术股份有限公司轨则》的轨则。 （四）会议召开花式：本次鼓动会汲取现场表决、网络投票相王人集的花式召开。 1. 现场投票：鼓动本东谈主出席现场会议或通过授权交付他东谈主出席现场会议； 2. 网络投票：本次鼓动会将通过深圳证券往来所往来系统和互联网投票系统向公司鼓动提供网络神志的平台，公司鼓动不错鄙人述网络投票时辰内通过上述系统愚弄表决权。公司鼓动只可遴荐现场投票和网络投票中的一种表决花式，表决遵守以第一次灵验投票遵守为准。 （五）会议召开日历和时辰： 1. 现场会议召开时辰：2024年12月20日（周五）下昼14:30 2. 网络投票时辰： （1）通过深圳证券往来所往来系统进行网络投票的具体时辰为2024年12月20日上昼9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券往来所互联网投票系统投票的具体时辰为2024年12月20日9:15至15:00工夫的随便时辰。 （六）股权登记日：2024年12月17日（周二） （七）会议出席对象： 1. 罢休股权登记日2024年12月17日（周二）下昼收市后，在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司登记在册的公司鼓动均有权以本见告公布的花式出席本次鼓动会及进入表决；弗成亲身出席本次临时鼓动会现场会议的鼓动可授权他东谈主代为现场出席（被授权东谈主无用为本公司鼓动），或在网络投票时辰内进入网络投票； 2. 公司董事、监事和高等贬责东谈主员； 3. 公司聘任的见证讼师； 4. 公司董事会邀请的其他东谈主员。 （八）会议地方： 1. 会议召开地方：广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室

二、会议审议事项 本次鼓动会提案编码实例表，如下 | 提案编码 | 提案称号 | 备注：该列打勾的栏目不错投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案 | √ | | 非集结投票提案 | | | | 1.00 | 《对于聘任2024年度司帐师事务所的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于购买董监高牵累险的议案》 | √ |

本次会议审议的议案也曾公司第二届董事会第四次会议审议通过。具体本色详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的筹谋公告。

三、会议登记事项 （一）登记花式 1. 当然东谈主鼓动须握本东谈主身份证和鼓动帐户卡办理登记手续；交付代理东谈主出席会议的，须握代理东谈主身份证、授权交付书（附件三）、交付东谈主鼓动帐户卡、交付东谈主身份证办理登记手续。 2. 法东谈主鼓动应由法定代表东谈主或法定代表东谈主交付的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应握鼓动帐户卡、加盖公章的买卖牌照复印件、法定代表东谈主评释书及身份证办理登记手续；法定代表东谈主交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握代理东谈主身份证、加盖公章的买卖牌照复印件、法定代表东谈主出具的授权交付书（附件三）、法定代表东谈主评释书、法东谈主鼓动股票帐户卡办理登记手续。 3. 鼓动可汲取电子邮件花式登记，并填写《参会鼓动登记表》（附件二），与前述登记文献送交公司，以便登记阐述。 4. 本次会议不接受电话登记。 （二）登记时辰：本次鼓动会现场登记时辰为2024年12月19日（周四）9:00至17:00；采选电子邮件花式登记的须在2024年12月19日（周四）17:00之前发送到公司指定邮箱ir@googoltech.com（主题请注明“固高鼓动会登记”）。 （三）现场登记地方：深圳南山区科技园粤兴全部9号香港科技大学产学研大楼五楼固高技术股份有限公司证券部。 （四）贵重事项：出席现场会议的鼓动和鼓动代理东谈主请佩戴筹谋证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、进入网络投票的具体操作进程 在本次鼓动会上，公司将向鼓动提供网络投票平台，鼓动不错通过深圳证券往来所往来系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进入网络投票，网络投票的具体操作进程见附件一。

五、其他事项 1. 会议征询：证券部 筹谋东谈主：李先生 筹谋电话：0755-26737258 筹谋邮箱：ir@googoltech.com 2. 与会鼓动或交付代理东谈主的食宿及交通等用度自理。

六、备查文献 1. 第二届董事会第四会议有盘算。

特此公告 固高技术股份有限公司董事会 2024年12月4日