翔宇医疗: 翔宇医疗沉寂董事候选东谈主声明与承诺（刘振）内容摘抄

（原标题：翔宇医疗沉寂董事候选东谈主声明与承诺（刘振））

河南翔宇医疗开拓股份有限公司沉寂董事候选东谈主声明与承诺

本东谈主刘振，已充分了解并愉快由提名东谈主河南翔宇医疗开拓股份有限公司董事会提名为公司第三届董事会沉寂董事候选东谈主。本东谈主公开声明，本东谈主具备沉寂董事任职阅历，保证不存在职何影响本东谈主担任公司沉寂董事沉寂性的关系，具体声明并承诺如下：

一、本东谈主具备上市公司运作的基本常识，熟练有计划法律、行政法例、部门章程过头他循序性文献，具有五年以上法律、经济、管帐、财务、处理等实施沉寂董事职责所必需的职责教训。

二、本东谈主任职阅历合适下列法律、行政法例和部门章程以及公司章程的要求： - 《中华东谈主民共和国公司法》等对于董事任职阅历的执法； - 《中华东谈主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的执法（如适用）； - 中国证监会《上市公司沉寂董事处理主见》和上海证券交易所自律监管执法有计划沉寂董事任职阅历和要求的有计划执法； - 中共中央纪委、中共中央组织部《对于循序中管干部辞去公职约略退（离）休后担任上市公司、基金处理公司沉寂董事、沉寂监事的奉告》的执法（如适用）； - 中共中央组织部《对于进一步循序党政教导干部在企业兼职（任职）问题的主见》的有计划执法（如适用）； - 中共中央纪委、莳植部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉设立的主见》的有计划执法（如适用）； - 中国东谈主民银行《股份制生意银行沉寂董事和外部监事轨制指引》等的有计划执法（如适用）； - 中国证监会《证券基金霸术机构董事、监事、高等处理东谈主员及从业东谈主员监督处理主见》等的有计划执法（如适用）； - 《银行业金融机构董事（理事）和高等处理东谈主员任职阅历处理主见》《保障公司董事、监事和高等处理东谈主员任职阅历处理执法》《保障机构沉寂董事处理主见》等的有计划执法（如适用）； - 其他法律法例、部门章程、循序性文献和上海证券交易所执法的情形。

三、本东谈主具备沉寂性，不属于下列情形： - 在上市公司约略其附属企业任职的东谈主员过头嫡派支属和主要社会关系； - 平直约略盘曲握有上市公司已刊行股份 1%以上约略是上市公司前十名鼓舞中的当然东谈主鼓舞过头嫡派支属； - 在平直约略盘曲握有上市公司已刊行股份 5%以上的鼓舞单元约略在上市公司前五名鼓舞单元任职的东谈主员过头嫡派支属； - 在上市公司控股鼓舞、实质死心东谈主的附属企业任职的东谈主员过头嫡派支属； - 与上市公司过头控股鼓舞、实质死心东谈主约略其各自的附属企业有关键业务交易的东谈主员，约略在有关键业务交易的单元过头控股鼓舞、实质死心东谈主任职的东谈主员； - 为上市公司过头控股鼓舞、实质死心东谈主约略其各自附属企业提供财务、法律、谈判、保荐等做事的东谈主员，包括但不限于提供做事的中介机构的名目组整体东谈主员、各级复核东谈主员、在论述上署名的东谈主员、合资东谈主、董事、高等处理东谈主员及主要精致东谈主； - 最近 12个月内也曾具有前六项所列举情形之一的东谈主员； - 其他上海证券交易所认定不具备沉寂性的情形。

四、本东谈主无下列不良记录： - 最近 36个月内受到中国证监会行政处罚约略司法机关刑事处罚的； - 因涉嫌证券期货坐法犯警，被中国证监会立案访问约略被司法机关立案探员，尚未有明确论断主见的； - 最近 36个月内受到证券交易所公开箝制或 3次以上通报月旦的； - 存在关键失信等不良记录； - 上海证券交易所认定的其他情形。

五、本东谈主不是过往任职沉寂董事时候因贯穿两次未能亲身出席也不托付其他董事出席董事会会议被董事会提出召开鼓舞大会给予排除职务的东谈主员。

六、包括本公司在内，本东谈主兼任沉寂董事的境内上市公司数目未超过三家；本东谈主在本公司贯穿任职未超过六年。

七、本东谈主具备较丰富的管帐专科常识和教训，具有财务处理讲授职称，在管帐、财务处理等专科岗亭有 5年以上全员职责教训。

八、本东谈主也曾进入培训，并赢得证券交易所认同的有计划培训解释材料。

九、本东谈主不存在影响沉寂董事诚信约略其他影响任职阅历的情况。

本东谈主也曾通过公司第二届董事会提名委员会阅历审查，本东谈主与提名东谈主不存在猛烈关系约略可能妨碍沉寂履职的其他关系。本东谈主也曾证据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——循序运作》对本东谈主的沉寂董事候选东谈主任职阅历进行核实并证明合适要求。本东谈主悉数澄清沉寂董事的职责，保证上述声明真正、好意思满和准确，不存在职何诞妄述说或误导因素，本东谈主悉数显豁作出诞妄声明可能导致的效力。上海证券交易所可依据本声明证明本东谈主的任职阅历和沉寂性。

本东谈主承诺：在担任公司沉寂董事时候，将顺从法律法例、中国证监会发布的章程、执法、奉告以及上海证券交易所业务执法的要求，秉承上海证券交易所的监管，确保有填塞的时辰和元气心灵实施职责，作出沉寂判断，不受公司过头主要鼓舞、实质死心东谈主等单元约略个东谈主的影响。

本东谈主承诺：如本东谈主任职后出现不合适沉寂董事任职阅历情形的，本东谈主将证据有计划执法辞去沉寂董事职务。

特此声明。

声明东谈主：刘振 2024年 11月 26日