翔宇医疗: 翔宇医疗第二届董事会提名委员会对于第三届董事会董事候选东谈主任职阅历的审查见地履行摘抄

（原标题：翔宇医疗第二届董事会提名委员会对于第三届董事会董事候选东谈主任职阅历的审查见地）

河南翔宇医疗开拓股份有限公司第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会非零丁董事候选东谈主和零丁董事候选东谈主的任职阅历进行了审核，并出具如下审查见地：

一、对于第三届董事会非零丁董事候选东谈主任职阅历的审查见地 经审查公司第三届董事会非零丁董事候选东谈主何永正先生、郭军玲女士、史军海先生的个东谈主履历等相关贵寓，上述东谈主员不存在《公法则》等法律律例过头他联系章程不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取商场禁入设施的情形，不存在被证券交往所公开认定为不得当担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近 36个月内未受到证券交往所公开责怪或者三次以上通报月旦，未因涉嫌违警被法则机关立案有观看或者涉嫌坐法违纪被中国证监会立案拜访，不存在纰谬失信等不良纪录，适当《公法则》等法律律例过头他联系章程条款的任职阅历。因此，咱们首肯提名何永正先生、郭军玲女士、史军海先生为第三届董事会非零丁董事候选东谈主，并首肯将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

二、对于第三届董事会零丁董事候选东谈主任职阅历的审查见地 经审查公司第三届董事会零丁董事候选东谈主刘振先生、燕铁斌先生的个东谈主履历等相关贵寓，其中刘振先生为司帐专科东谈主士，上述东谈主员的任职阅历均适当《公法则》等对于董事任职阅历和中国证监会《上市公司零丁董事惩办宗旨》的相关章程，适当联系零丁董事零丁性的条款，未受到中国证监会行政处罚或者法则机关刑事处罚，未被中国证监会立案拜访或者被法则机关立案有观看，最近 36个月内未受到证券交往所公开责怪或 3次以上通报月旦，不存在纰谬失信等不良纪录，过往任职零丁董事期间不存在被董事会提请激动大会赐与消灭职务的情形，不存在证券交往所认定不得当担任上市公司零丁董事的其他情形。此外，零丁董事候选东谈主的锤真金不怕火布景、职责经历均大致胜任零丁董事的职责条款，适当《上市公司零丁董事惩办宗旨》以及公司《零丁董事职责轨制》中联系零丁董事任职阅历及零丁性的相关条款。因此，咱们首肯提名刘振先生、燕铁斌先生为第三届董事会零丁董事候选东谈主，并首肯将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

河南翔宇医疗开拓股份有限公司董事会提名委员会 2024年 11月 26日