翔宇医疗: 翔宇医疗落寞董事候选东谈主声明与承诺（燕铁斌）内容摘记

（原标题：翔宇医疗落寞董事候选东谈主声明与承诺（燕铁斌））

本东谈主燕铁斌，已充分了解并得意由提名东谈主河南翔宇医疗开发股份有限公司董事会提名为公司第三届董事会落寞董事候选东谈主。本东谈主公开声明，本东谈主具备落寞董事任职经验，保证不存在职何影响本东谈主担任公司落寞董事落寞性的关系。具体声明并承诺如下：

一、本东谈主具备上市公司运作的基本常识，练习接洽法律、行政法例、部门端正过甚他范例性文献，具有五年以上法律、经济、管帐、财务、解决等履行落寞董事职责所必需的责任训戒。

二、本东谈主任职经验相宜下列法律、行政法例和部门端正以及公司端正的要求： （一）《中华东谈主民共和国公司法》等对于董事任职经验的章程； （二）《中华东谈主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的章程（如适用）； （三）中国证监会《上市公司落寞董事解决目标》和上海证券交易所自律监管功令关联落寞董事任职经验和条目的接洽章程； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《对于范例中管干部辞去公职随机退（离）休后担任上市公司、基金解决公司落寞董事、落寞监事的示知》的章程（如适用）； （五）中共中央组织部《对于进一步范例党政勾引干部在企业兼职（任职）问题的办法》的接洽章程（如适用）； （六）中共中央纪委、西席部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉确立的办法》的接洽章程（如适用）； （七）中国东谈主民银行《股份制贸易银行落寞董事和外部监事轨制指引》等的接洽章程（如适用）； （八）中国证监会《证券基金规划机构董事、监事、高档解决东谈主员及从业东谈主员监督解决目标》等的接洽章程（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高档解决东谈主员任职经验解决目标》《保障公司董事、监事和高档解决东谈主员任职经验解决章程》《保障机构落寞董事解决目标》等的接洽章程（如适用）； （十）其他法律法例、部门端正、范例性文献和上海证券交易所章程的情形。

三、本东谈主具备落寞性，不属于下列情形： （一）在上市公司随机其附庸企业任职的东谈主员过甚嫡系支属和主要社会关系； （二）径直随机波折握有上市公司已刊行股份 1%以上随机是上市公司前十名推动中的当然东谈主推动过甚嫡系支属； （三）在径直随机波折握有上市公司已刊行股份 5%以上的推动单元随机在上市公司前五名推动单元任职的东谈主员过甚嫡系支属； （四）在上市公司控股推动、实质规模东谈主的附庸企业任职的东谈主员过甚嫡系支属； （五）与上市公司过甚控股推动、实质规模东谈主随机其各自的附庸企业有紧要业务交往的东谈主员，随机在有紧要业务交往的单元过甚控股推动、实质规模东谈主任职的东谈主员； （六）为上市公司过甚控股推动、实质规模东谈主随机其各自附庸企业提供财务、法律、谋划、保荐等职业的东谈主员，包括但不限于提供职业的中介机构的面孔组举座东谈主员、各级复核东谈主员、在答复上署名的东谈主员、合推动谈主、董事、高档解决东谈主员及主要崇拜东谈主； （七）最近 12个月内也曾具有前六项所列举情形之一的东谈主员； （八）其他上海证券交易所认定不具备落寞性的情形。

四、本东谈主无下列不良记载： （一）最近 36个月内受到中国证监会行政处罚随机司法机关刑事处罚的； （二）因涉嫌证券期货坐法犯警，被中国证监会立案拜访随机被司法机关立案窥伺，尚未有明确论断办法的； （三）最近 36个月内受到证券交易所公开阻挡或 3次以上通报品评的； （四）存在紧要失信等不良记录； （五）上海证券交易所认定的其他情形。

五、本东谈主不是过往任职落寞董事期间因贯穿两次未能亲身出席也不寄托其他董事出席董事会会议被董事会忽视召开推动大会赐与铲除职务的东谈主员。

六、包括本公司在内，本东谈主兼任落寞董事的境内上市公司数目未逾越三家；本东谈主在本公司贯穿任职未逾越六年。

七、本东谈主依然投入培训，并赢得证券交易所招供的接洽培训诠释注解材料。

八、本东谈主不存在影响落寞董事诚信随机其他影响任职经验的情况。

本东谈主依然通过公司第二届董事会提名委员会经验审查，本东谈主与提名东谈主不存在利弊关系随机可能妨碍落寞履职的其他关系。本东谈主依然凭据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——范例运作》对本东谈主的落寞董事候选东谈主任职经验进行核实并说明相宜要求。本东谈主澈底明晰落寞董事的职责，保证上述声明着实、竣工和准确，不存在职何不实论述或误导因素，本东谈主澈底领悟作出不实声明可能导致的恶果。上海证券交易所可依据本声明说明本东谈主的任职经验和落寞性。

本东谈主承诺：在担任公司落寞董事期间，将遵命法律法例、中国证监会发布的端正、章程、示知以及上海证券交易所业务功令的要求，摄取上海证券交易所的监管，确保有实足的时候和元气心灵履行职责，作出落寞判断，不受公司过甚主要推动、实质规模东谈主等单元随机个东谈主的影响。

本东谈主承诺：如本东谈主任职后出现不相宜落寞董事任职经验情形的，本东谈主将凭据接洽章程辞去落寞董事职务。

特此声明。

声明东谈主：燕铁斌 2024年 11月 26日