星光农机: 星光农机对于召开2024年第二次临时鼓励大会的示知试验摘抄

（原标题：星光农机对于召开2024年第二次临时鼓励大会的示知）

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-044

星光农机股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓励大会的示知

本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何失实纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其试验的真正性、准确性和完好性承担法律牵扯。

紧迫试验教唆： - 鼓励大会召开日历：2024年12月13日 - 本次鼓励大会采选的收集投票系统：上海证券往返所鼓励大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第二次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票状貌：本次鼓励大会所采选的表决状貌是现场投票和收集投票连系结的状貌 - 现场会议召开的日历、手艺和方位：2024年12月13日14点00分，浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室 - 收集投票的系统、起止日历和投票手艺：上海证券往返所鼓励大会收集投票系统，2024年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才调：按照《上海证券往返所上市公司自律监管指引第1号—门径运作》等关系规章奉行 - 触及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型： - 序号：1 - 议案称号：对于变更2024年度司帐师事务所的议案 - 投票鼓励类型：A股鼓励

1、各议案已清晰的手艺和清晰媒体：以上议案也曾2024年11月27日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，相干试验已于2024年11月28日在上海证券往返所网站及相干指定媒体清晰。 2、极端有策动议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4、触及关联鼓励躲避表决的议案：无 应躲避表决的关联鼓励称号：无 5、触及优先股鼓励参与表决的议案：无

三、鼓励大会投票提防事项 - 本公司鼓励通过上海证券往返所鼓励大会收集投票系统诈欺表决权的，既不错登陆往返系统投票平台（通过指定往返的证券公司往返末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐明。 - 合手有多个鼓励账户的鼓励，可诈欺的表决权数目是其名下一谈鼓励账户所合手疏导类别平庸股和疏导品种优先股的数目总数。合手有多个鼓励账户的鼓励通过本所收集投票系统参与鼓励大会收集投票的，不错通过其任一鼓励账户插足。投票后，视为其一谈鼓励账户下的疏导类别平庸股和疏导品种优先股均已分离投出褪色主意的表决票。合手有多个鼓励账户的鼓励，通过多个鼓励账户重迭进行表决的，其一谈鼓励账户下的疏导类别平庸股和疏导品种优先股的表决主意，分离以种种别和品种股票的第一次投票效果为准。 - 褪色表决权通过现场、本所收集投票平台或其他状貌重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓励对扫数议案均表决完了才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面姿色托福代理东谈主出席会议和插足表决。该代理东谈主无谓是公司鼓励。 - 股份类别：A股 - 股票代码：603789 - 股票简称：星光农机 - 股权登记日：2024/12/9 - 公司董事、监事和高等处罚东谈主员 - 公司遴聘的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记方法 1、参会鼓励（包括鼓励代理东谈主）登记或报到时需要提供以下文献： - 法东谈主鼓励：法东谈主鼓励应由法定代表东谈主或者法定代表东谈主托福的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的,应出示本东谈主身份证、能施展其具有法定代表东谈主资历的有用施展;托福代理东谈主出席会议的,代理东谈主应出示本东谈主身份证、法东谈主鼓励单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权托福书（详见附件1）。 - 个东谈主鼓励：个东谈主鼓励躬行出席会议的,应出示本东谈主身份证或其他有时标明其身份的有用证件或施展;托福代理东谈主出席会议的,代理东谈主还应出示本东谈主有用身份证件、鼓励授权托福书（详见附件1）。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手有融资融券相干证券公司的交易牌照、证券账户施展过火向投资者出具的授权托福书；投资者为个东谈主的，还应合手有本东谈主身份证或其他有时标明其身份的有用证件，投资者为单元的，还应合手有本单元交易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权托福书（详见附件1）。 2、参会登记手艺：2024年12月10日上昼：9:30-11:30下昼：13:00-16:00 3、登记方位：公司证券法务部（浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号证券法务部） 4、鼓励可采选传真或信函的状貌进行登记（需提供关系证件复印件），传真或信函以登记手艺内公司收到为准，并请在传真或信函上注明推断电话。

六、其他事项 1、本次鼓励大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 2、推断东谈主：王清晨唐章岚 电话：0572-3966768 传真：0572-3966768 邮箱：603789@xg1688.cn 3、推断地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号证券法务部 邮编：313017

特此公告。

星光农机股份有限公司董事会 2024年11月28日

附件1：授权托福书 报备文献无情召开本次鼓励大会的董事会有策动

附件1：授权托福书 授权托福书 星光农机股份有限公司： 兹托福先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年12月13日召开的贵公司2024年第二次临时鼓励大会，并代为诈欺表决权。 托福东谈主合手平庸股数： 托福东谈主合手优先股数： 托福东谈主鼓励账户号： 序号非积聚投票议案称号欢跃反对弃权 1对于变更2024年度司帐师事务所的议案 托福东谈主签名（盖印）：受托东谈主签名： 托福东谈主身份证号：受托东谈主身份证号： 托福日历：年月日 备注：托福东谈主应当在托福书中“欢跃”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于托福东谈主在本授权托福书中未作具体辅导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。