中粮糖业: 中粮糖业控股股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会决策公告本体节录

（原标题：中粮糖业控股股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会决策公告）

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-035

中粮糖业控股股份有限公司 2024年第二次临时鼓吹大会决策公告

本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何舛讹纪录、误导性述说约略首要遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和完满性承担法律牵累。

要紧本体领导： 本次会议是否有否决策案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓吹大会召开的技艺：2024年 11月 27日 (二) 鼓吹大会召开的地方：北京市向阳区向阳门南大街 10号兆泰外洋中心 A座 11层中糖公司会议室 (三) 出席会议的庸俗股鼓吹和规复表决权的优先股鼓吹偏激执有股份情况： 1、出席会议的鼓吹和代理东谈主东谈主数：797 2、出席会议的鼓吹所执有表决权的股份总和（股）：1,112,394,405 3、出席会议的鼓吹所执有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：52.0

(四) 表决模式是否恰当《公司法》及《公司规定》的规定，大会主执情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司沉寂董事张伟华先生主执。会议选拔现场记名投票与网罗投票邻接结的表决模式，会议的召集、召开及表决模式恰当《公司法》及《公司规定》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，出席 9东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会通知杨静女士出席会议；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况 (一) 积贮投票议案表决情况 1、对于增补董事的议案 议案序号 议案称呼 得票数 得票数占出席会议有用表决权的比例（%） 是否当选 1.01 补选赵玮先生为公司第十届董事会非沉寂董事 1,105,934,450 99.4192 是

(二) 触及首要事项，5%以下鼓吹的表决情况 议案序号 议案称呼 痛快 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1.01 补选赵玮先生为公司第十届董事会非沉寂董事 20,901,377 76.3902

三、讼师见证情况 1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：北京市安理讼师事务所 讼师：王勋非、盛芝然 2、讼师见证论断想法： 公司本次鼓吹大会的召集和召开方法恰当法律、行政法例、《鼓吹大会司法》和《公司规定》的关连规定，出席会议东谈主员的履历、召集东谈主的履历正当有用，会议的表决方法、表决成果正当有用。

特此公告。 中粮糖业控股股份有限公司董事会 2024年 11月 28日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律想法书

报备文献 经与会董事和记录东谈主署名阐述并加盖董事会印记的鼓吹大会决策