抓有东说念主会议见告
证券代码：112563.SZ 证券简称：17 招路 02
对于召开招商局公路集中科技控股股份有限公司 2017 年面
向及格投资者公建立行公司债券（第一期）（品种二）2024
年第一次债券抓有东说念主会议的见告
本公司保证本公告内容不存在职何乖僻纪录、误导性讲述大致紧要遗漏，
并对其内容的着实性、准确性和齐全性承担相应的法律包袱。
招商局公路集中科技控股股份有限公司 2017 年面向及格投
资者公建立行公司债券（第一期）（品种二）抓有东说念主：
招商局公路集中科技控股股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”
或“公司”）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五
次会议，并于 2024 年 11 月 1 日召开的 2024 年第二次临时激动
大会会议审议通过《对于公司以聚集竞价往复神态回购公司股份
的议案》，笃定请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日
刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第
二十五次会议决议公告》（公告编号 2024-81）《招商公路对于
公司以聚集竞价往复神态回购公司股份决策的公告》（公告编号
（公告编号 2024-90）。
抓有东说念主会议见告
凭据本次股份回购决策，刊行东说念主拟使用自有资金或自筹资金
以聚集竞价往复神态回购公司已刊行的部分东说念主民币粗莽股（A
股），本次回购的股份将一皆给以刊出并相应减少公司注册本钱，
本次因回购刊出股份导致的累计减资金额占公司注册本钱的比
例较低，不会变成公司的偿债智商发生紧要不利变化。
凭据《公司债券刊行与往复科罚主见》、《召募讲明书》及
《债券抓有东说念主会议王法》的法则，债券受托科罚东说念主光大证券股份
有限公司（以下简称“光大证券”或“受托科罚东说念主”）决定召集
“17 招路 02”2024 年第一次债券抓有东说念主会议（以下简称“本次
债券抓有东说念主会议”），现定于 2024 年 11 月 22 日召开招商局公
路集中科技控股股份有限公司 2017 年面向及格投资者公建立行
公司债券（第一期）（品种二）2024 年第一次债券抓有东说念主会议，
现将联系事项见告如下：
一、债券基本情况
（一）刊行东说念主称号： 招商局公路集中科技控股股份有限公
司
（二）证券代码：112563.SZ
（三）证券简称：17 招路 02
（四）基本情况：本期债券刊行限度 10.00 亿元，票面利率
到期日为 2027 年 8 月 7 日。
抓有东说念主会议见告
二、召开会议的基本情况
（一）会议称号：招商局公路集中科技控股股份有限公司
（二）召集东说念主：光大证券股份有限公司
（三）债权登记日：2024 年 11 月 19 日
（四）召开时间：2024 年 11 月 22 日 10:00-11:00
（五）投票表决技能：2024 年 11 月 22 日 17：00 前
（六）召开所在：非现场会议
（七）召开神态：线上
本次会议遴荐线上会议神态召开。
（八）表决神态是否包含集中投票：否
遴荐记名神态进行投票表决，将是否快活议案的表决回执
（详见附件 2）通过邮件和邮寄神态投递至指定琢磨邮箱和琢磨
地址即可。债券抓有东说念主应于 2024 年 11 月 22 日 17:00 之前将表
决回执扫描并发送电子邮件至光大证券琢磨东说念主（指定邮箱地址：
jiangyj@ebscn.com，通过电子邮件的神态投递指定的电子邮件
地址，以电子邮件到达系统的时间为准）。经与光大证券琢磨确
认材料皆全后将原件于 2024 年 11 月 29 日前邮寄至光大证券联
系东说念主处（上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 1 号楼 51 层，
收件东说念主：江奕俊，琢磨电话：13764688606，邮编：200040），
抓有东说念主会议见告
表决回执电子邮件与纸质版具有同等法律效劳；若两者不一致或
者债券抓有东说念主未按前述法则寄奉上述文献盖印纸质版的，以电子
邮件为准。
（九）出席对象：1、除法律、法例另有法则外，竣事债权
登记日下昼收市后，中国证券登记结算有限包袱公司提供的登记
在册的本期债券抓有东说念主均有权干涉债券抓有东说念主会议；2、债券发
行东说念主；3、主承销商及受托科罚东说念主代表；4、刊行东说念主遴聘的讼师；
三、会议审议事项
议案 1：《对于不要求刊行东说念主提前了债债务或提供异常担保
的议案》
议案内容详见附件 3。
四、决议效劳
债券抓有东说念主会议需经代表债券未偿还本金二分之一以上（含
二分之一）的债券抓有东说念主（或债券抓有东说念主代理东说念主）参与方为灵验。
债券抓有东说念主会议对表决事项作出决议，经向上抓有本期未偿
还债券总数且有表决权的二分之一的债券抓有东说念主快活方可见效。
债券抓有东说念主会议凭据《债券抓有东说念主会议王法》审议通过的决
议，对合座本次公司债券抓有东说念主（包括统共出席会议、未出席会
议、出席会议但昭示抒发不同宗旨或弃权的债券抓有东说念主、抓有无
抓有东说念主会议见告
表决权的本次公司债券之债券抓有东说念主，以及在关系决议通事后受
让本次公司债券的抓有东说念主）均有同等效劳和抑制力。受托科罚东说念主
依据债券抓有东说念主会议决议行事的恶果由合座债券抓有东说念主承担。
五、其他事项
会议登记纪律：
出席会议的债券抓有东说念主或代理东说念主身份讲授关系文献如下：
（一）债券抓有东说念主为法东说念主或违警东说念主单元的，由法定代表东说念主或
厚爱东说念主出席的，抓本东说念主身份证（需提供加盖公章的复印件）、法
定代表东说念主或厚爱东说念主经历的灵考讲授（加盖公章的复印件）、商业
派司复印件（加盖公章）、抓有本期未偿还债券的证券账户卡或
关系讲授文献复印件（加盖公章）；由委用代理东说念主出席的，抓代
理东说念主本东说念主身份证（需提供加盖公章的复印件）、债券抓有东说念主的营
业派司复印件（加盖公章）、授权委用书（参见附件 1）、抓有
本期未偿还债券的证券账户卡或关系讲授文献复印件（加盖公
章）。
（二）债券抓有东说念主为当然东说念主的，由本东说念主出席的，抓本东说念主身份
证、抓有本期未偿还债券的证券账户卡；由委用代理东说念主出席的，
抓代理东说念主本东说念主身份证、委用东说念主身份证复印件、授权委用书（参见
附件 1）、委用东说念主抓有本期未偿还债券的证券账户卡；关系复印
件需债券抓有东说念主署名。
（三）
债券抓有东说念主或其代理东说念主应于 2024 年 11 月 21 日 17:00
抓有东说念主会议见告
前将上述身份讲授文献、代理授权委用书（详见附件 1）扫描件
发送至光大证券琢磨东说念主（指定邮箱地址：jiangyj@ebscn.com，
通过电子邮件的神态投递指定的电子邮件地址，以电子邮件到达
系统的时间为准）。
（四）
债券抓有东说念主或其代理东说念主应于 2024 年 11 月 22 日 17:00
前将会议表决回执（详见附件 2）扫描件发送至光大证券琢磨东说念主
（指定邮箱地址：jiangyj@ebscn.com，通过电子邮件的神态送
达指定的电子邮件地址，以电子邮件到达系统的时间为准）。若
本次会议存在补充见告，则以本次会议发出补充见告后发送的会
议表决回执为准。
（五）经与光大证券琢磨阐明材料皆全后将原件于 2024 年
抓有东说念主在法则时间内未向召集东说念主讲授其参会经历的，不得参
加抓有东说念主会议和享有表决权。
六、其他
（一）刊行东说念主已于 2024 年 10 月 17 日在深圳证券往复所网
站泄露了《招商局公路集中科技控股股份有限公司对于公司以集
中竞价往复神态回购公司股份决策的公告》，并已于 2024 年 11
月 2 日在深圳证券往复所网站泄露了《招商局公路集中科技控股
抓有东说念主会议见告
股份有限公司对于回购刊出并减少注册本钱暨见告债权东说念主的公
告》，光大证券请示本期债券抓有东说念主矜恤该公告。
（二）本见告内容若有变更，受托科罚东说念主光大证券将以公告
神态发出补充见告。债券抓有东说念主会议补充见告将在刊登本期债券
抓有东说念主会议见告的吞并指定媒体或互联网网站上公告，敬请投资
者属意。
（三）会议会务东说念主
受托科罚东说念主：光大证券股份有限公司
琢磨东说念主：江奕俊
琢磨电话：13764688606
七、附件
附件 1：招商局公路集中科技控股股份有限公司 2017 年面
向及格投资者公建立行公司债券（第一期）（品种二）2024 年
第一次债券抓有东说念主会议授权委用书；
附件 2：招商局公路集中科技控股股份有限公司 2017 年面
向及格投资者公建立行公司债券（第一期）（品种二）2024 年
第一次债券抓有东说念主会议表决回执；
附件 3：对于不要求刊行东说念主提前了债债务或提供异常担保的
议案；
以下为盖印页及附件，无正文
抓有东说念主会议见告
（以下无正文，为《对于召开招商局公路集中科技控股股份
有限公司 2017 年面向及格投资者公建立行公司债券（第一期）
（品种二）2024 年第一次债券抓有东说念主会议的见告》之盖印页）
光大证券股份有限公司
年 月 日
抓有东说念主会议见告
附件 1：
招商局公路集中科技控股股份有限公司
兹全权委用 先生/女士代表本公司（本东说念主）出席 2024 年
向及格投资者公建立行公司债券（第一期）（品种二）2024 年第一
次债券抓有东说念主会议，并使用【邮箱： 】代为
愚弄表决权。
代理东说念主应按委用东说念主对招商局公路集中科技控股股份有限公司
年第一次债券抓有东说念主会议议案投快活、反对或弃权票的换取愚弄表决
权：
序号 议案 表决宗旨
快活 反对 弃权
议案1 对于不要求刊行东说念主提前了债债务或提供异常担保的议案
注：1、请在上述三项选项中打“√”；每项均为单选，多选无效；每项均不选，则以表决
回执（附件 2）的恶果为准。
书效劳视同表决票。
如若债券抓有东说念主不作具体换取，受托东说念主（是□/否□）有权按我方
抓有东说念主会议见告
的意愿表决。
委用灵验期自授权委用书签署日起至本次债券抓有东说念主会议竣事。
委用东说念主签名（或盖印）：
身份证号码/挽救社会信用代码：
债券抓有金额：
证券账户号码：
受托东说念主签名（或盖印）：
身份证号码：
受托日历： 年 月 日
注：授权委用书复印灵验
抓有东说念主会议见告
附件 2：
招商局公路集中科技控股股份有限公司
本公司/本东说念主还是按照《对于召开招商局公路集中科技控股股份
有限公司 2017 年面向及格投资者公建立行公司债券（第一期）（品
种二）2024 年第一次债券抓有东说念主会议的见告》对会议联系议案进行
了审议，表决如下：
序号 表决内容 表决宗旨
快活 反对 弃权
议案1 对于不要求刊行东说念主提前了债债务或提供异常担保的议案
债券抓有东说念主（或受托东说念主）签名（或盖印）：
债券抓有金额：
证券账户号码：
日历： 年 月 日
讲明：
“√”，只可暗示一项宗旨；
决职权，其所抓有表决权的本期债券张数对应的表决恶果应计为弃权；
抓有东说念主会议见告
附件 3：
对于不要求刊行东说念主提前了债债务或提供异常担保的议案
诸位债券抓有东说念主：
招商局公路集中科技控股股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”
或“公司”）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五
次会议，并于 2024 年 11 月 1 日召开的 2024 年第二次临时激动
大会会议审议通过《对于公司以聚集竞价往复神态回购公司股份
的议案》，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日
刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第
二十五次会议决议公告》（公告编号 2024-81）《招商公路对于
公司以聚集竞价往复神态回购公司股份决策的公告》（公告编号
（公告编号 2024-90）。
凭据本次股份回购决策，刊行东说念主拟使用自有资金或自筹资金
以聚集竞价往复神态回购公司已刊行的部分东说念主民币粗莽股
（A 股），
本次回购的股份将一皆给以刊出并相应减少公司注册本钱。
本次回购资金总数不低于东说念主民币 31,000 万元（含本数）且
不向上东说念主民币 61,800 万元（含本数）。在回购股份价钱不向上
东说念主民币 18.10 元/股的要求下，按回购金额上限测算，瞻望回购
股份数目约为 34,143,646 股，约占公司现时总股本的 0.50%，
抓有东说念主会议见告
按回购金额下限测算，瞻望回购股份数目约为 17,127,072 股，
约占公司现时总股本的 0.25%，具体回购数目以回购期限届满时
本体回购的股份为准。
本次回购股份的实施期限为自激动大会审议通过回购股份
决策之日起 12 个月内。
为便于公司关系关节的试验，光大证券股份有限公司看成公
司公建立行的“17 招路 02”的债券受托科罚东说念主，现凭据上述债
券的受托科罚公约、债券抓有东说念主会议王法及召募讲明书的关系约
定，特提请本次债券抓有东说念主会议进行审议并表决：因本次刊出股
票导致的减资，不要求刊行东说念主提前了债本期债券项下的债务，也
不要求刊行东说念主提供异常担保。
以上议案，请诸位债券抓有东说念主审议。
