格尔软件: 格尔软件股份有限公司第八届董事会第二十三次会议方案公告履行摘录

（原标题：格尔软件股份有限公司第八届董事会第二十三次会议方案公告）

格尔软件股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2024年10月30日召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过了《公司2024年第三季度敷陈》。具体履行请详见公司同日于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）闪现的《格尔软件股份有限公司2024年第三季度敷陈》。

审议通过了《对于变更公司注册成本及篡改的议案》。具体履行请详见公司同日于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）闪现的《格尔软件股份有限公司对于变更公司注册成本及篡改的公告》（公告编号：2024-079）。该议案尚需提交公司推动大会审议。

审议通过了《对于2024年第三季度计提财富及信用减值准备的议案》。公司本期计提财富减值准备和信用减值准备计算6,460,173.33元，减少对公司2024年度归拢利润总和6,460,173.33元。具体履行请详见公司同日于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）闪现的《格尔软件股份有限公司对于2024年第三季度计提财富及信用减值准备的公告》（公告编号：2024-080）。

审议通过了《对于续聘司帐师事务所的议案》。公司拟续聘上会司帐师事务所（稀奇凡俗合资）为公司2024年度的财务审计机构和里面禁止审计机构。具体履行请详见公司同日于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）闪现的《格尔软件股份有限公司对于续聘司帐师事务所的公告》（公告编号：2024-081）。该议案尚需提交公司推动大会审议。

审议通过了《对于购买董监高职守险的议案》。为完善公司风险管束体系，保障公司及公司董事、监事及高档管束东谈主员的权利，证实《上市公司处分准则》的干系握法，公司决定为公司及公司整体董事、监事及高档管束东谈主员购买职守保障。具体履行请详见公司同日于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）闪现的《格尔软件股份有限公司对于购买董监高职守险的公告》（公告编号：2024-082）。本议案波及整体董事四肢被保障对象，基于严慎性原则，整体董事隐私表决，容许将该议案班师提交推动大会审议。

审议通过了《对于公司拟为全资子公司提供担保的议案》。具体履行请详见公司同日于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）闪现的《格尔软件股份有限公司对于公司拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-083）。

审议通过了《对于提请召开公司2024年第二次临时推动大会的议案》。证实干系握法，本次董事会审议的干系议案尚需递交公司2024年第二次临时推动大会审议，为此拟于2024年11月15日（星期五）下昼14:00点，在公司会议室（上海市松江区泗泾镇沐川路58弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼），召开公司2024年第二次临时推动大会。本次推动大会将审议的议案详见公司同日于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）闪现的《格尔软件股份有限公司对于召开2024年第二次临时推动大会的见告》（公告编号：2024-084）。