(原标题:晶华新材第四届监事会第十二次会议方案公告)
证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2024-083
上海晶华胶粘新材料股份有限公司第四届监事会第十二次会议方案公告
本公司监事会及合座监事保证本公告本体不存在职何诞妄记录、误导性解说粗略紧要遗漏,并对其本体的真确性、准确性和完好性承担法律包袱。
一、监事会会议召开情况: (一)本次会议的召集、召开合适《公司法》等联系法律、法则、规章和《公司司法》的规则,会议方案正当灵验。 (二)上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议见告及会议材料于2024年11月24日以电话、传真、电子邮件或专东说念主投递的花式分送合座参会东说念主员。 (三)本次会议于2024年11月28日11:00在公司会议室以现场和通信相聚积的花式召开。 (四)本次会议应到监事3名,实到监事3名。 (五)会议由监事会主席矫立先生主捏。公司董事会布告列席本次会议。
二、监事会会议审议情况: 经出席会议的监事审议并以记名花式投票表决通过了如下议案:
(一)审议通过《对于调度公司2024年截止性股票与股票期权激发计议初次授予激发对象名单的议案》 历程审核,监事会以为:公司调度本次激发计议激发对象名单,合适《上市公司股权激发科罚办法》等法律法则、门径性文献和公司《2024年截止性股票与股票期权激发计议(草案)》中关连调度事项的规则。本次调度在公司2024年第三次临时鼓舞大会对公司董事会的授权限度内,调度的才智正当、合规,不存在毁伤公司及合座鼓舞利益的情形。调度后的激发对象名单均合适《上市公司股权激发科罚办法》等关连法律、法则和门径性文献及公司《2024年截止性股票与股票期权激发计议(草案)》的规则,本次调度正当、灵验。咱们甘心调度本次激发计议激发对象名单。具体本体详见公司于同日在指定信息清楚媒体清楚的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司对于调度公司2024年截止性股票与股票期权激发计议初次授予激发对象名单的公告》(公告编号:2024-084)。 表决成果:3票甘心、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《对于向公司2024年截止性股票与股票期权激发计议激发对象初次授予截止性股票与股票期权的议案》 监事会经审核以为:董事会细主见初次授予日合适《上市公司股权激发科罚办法》《2024年股票期权与截止性股票激发计议(草案)》中授予日的关连规则。公司和激发对象均未发生不得授予的情形,公司本次激发计议规则的初次授予要求还是设立。初次授予部分的激发对象均合适关连法律、法则及门径性文献所规则的要求,合适本次激发计议规则的激发对象限度,其动作本次激发计议激发对象的主体履历正当、灵验。监事会甘心细目以2024年11月28日动作初次授予日,向118名激发对象授予370.8万股截止性股票,377.9万份股票期权。具体本体详见公司于同日在指定信息清楚媒体清楚的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司对于向公司2024年截止性股票与股票期权激发计议激发对象初次授予截止性股票与股票期权的公告》(公告编号:2024-085)。 表决成果:3票甘心、0票反对、0票弃权。
特此公告。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会 2024年11月30日