悦达投资: 悦达投资第十一届监事会第十五次会议有臆度打算公告内容摘要

（原标题：悦达投资第十一届监事会第十五次会议有臆度打算公告）

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－043号

江苏悦达投资股份有限公司第十一届监事会第十五次会议有臆度打算公告

本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说粗略环节遗漏，并对其内容的真正性、准确性和竣工性承担法律职守。

一、监事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 21日以邮件表情向整体监事发出会议见知会通议尊府，并于 2024年 11月 29日以通信表决表情召开第十一届监事会第十五次会议。本次会议由监事会主席葛俊兰女士主执，应当出席会议的监事 5东说念主，本体出席会议的监事 5东说念主（其中：录用出席的监事 0东说念主，以通信表决表情出席的监事 5东说念主），缺席会议的监事 0东说念主，合适相干法律、行政律例、部门规章、表率性文献和公司限定的限定。

二、监事会会议审议情况 审议通过《对于选举公司第十二届监事会非员工代表监事的议案》 公司第十一届监事会任期届满，字据《公端正》及《公司限定》的相干限定，对公司监事会成员进行换届选举。公司监事会提名符贵兴、潘先林、梁国将为公司第十二届监事会非员工代表监事候选东说念主。经激动大会审议通事后，上述非员工代表监事将与员工代表监事施洪亮、员工代表监事吕守辉共同构成公司第十二届监事会（简历附后）。公司第十二届监事会成员任期为从激动大会审议通过之日起三年。得意 5东说念主，反对 0东说念主，弃权 0东说念主。字据《公司限定》限定，该议案须提交公司激动大会审议。

特此公告。 江苏悦达投资股份有限公司 2024年 11月 29日

报备文献 经与会监事署名阐发的监事会有臆度打算

附：监事会监事简历 符贵兴，男，1971年 9月出身，推敲生学历，博士学位，高档经济师。曾任盐城市阜宁县副县长，悦达汽车发展有限公司党委副通知、总司理、董事长，江苏悦达新动力电板有限公司董事长，悦达发展推敲院院长，江苏悦达辘集科技有限公司董事长。现任悦达集团副总司理，中科悦达（上海）材料科技有限公司董事长。 潘先林，男，1972年 2月出身，本科学历，硕士学位，注册管帐师、高档管帐师。曾任江苏京沪高速公路有限公司财务部副司理，陕西西铜高速公路有限公司财务总监，本公司财务部副部长、审计部副部长（主执责任）、审计部部长、财务部部长。现任悦达本钱股份有限公司党委委员、纪委通知、监事会主席。 梁国将，男，1984年 10月出身，本科学历，学士学位。曾任悦达集团（香港）有限公司东说念主力资源部副部长，悦达集团纪委审查拜谒室主任、党群责任部副部长，悦达集团团委通知。现任悦达集团党群责任部（党委组织部、东说念主力资源部、东说念主武部）部长。 施洪亮，男，1975年 8月出身，本科学历。曾任悦达集团北京服务处副主任，本公司东说念主力资源部副部长、纪检监察室副主任、纪检责任部副部长。现任本公司纪检责任部部长、本公司监事。 吕守辉，男，1981年 11月出身，本科学历，学士学位。曾任悦达集团纪委监督查验室主任。现任本公司党群责任部（东说念主力资源部）部长、本公司监事。