朗姿股份: 朗姿股份2024年第四次临时推动大会决议公告本色选录

（原标题：朗姿股份2024年第四次临时推动大会决议公告）

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-086

朗姿股份有限公司 2024年第四次临时推动大会决议公告

本公司及董事会整体成员保证信息泄露的本色真正、准确、无缺，莫得无理记录、误导性阐扬或要紧遗漏。

相配辅导： 1、本次推动大会未出现否决提案的情形； 2、本次推动大会波及变更2022年第二次临时推动大会已通过的决议。具体为：将已注册未刊行的中期单据期限由“不逾越3年（含3年）”调度为“不逾越5年（含5年）”。除上述调度外，2022年第二次临时推动大会审议通过的中期单据刊行的基本决策的其他本色和推动大会授权董事会的关系事项保抓不变。

一、会议召开和出席情况 1、会议的召开情况 （1）召开技艺：现场会议技艺：2024年11月27日下昼14:00时 收罗投票技艺：通过深圳证券交往所交往系统进行收罗投票的具体技艺为：2024年11月27日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交往所互联网投票系统的具体技艺为2024年11月27日9:15至15:00。 （2）召开场所：北京市向阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室 （3）召开面孔：现场投票和收罗投票联贯合的面孔 （4）召集东谈主：公司董事会 （5）主抓东谈主：董事长申东日先生 （6）本次会议的召集、召开合适《公司法》《深圳证券交往所股票上市法则》及《公司端正》等关联章程，正当灵验。

2、会议的出席情况 推动出席的总体情况：通过现场和收罗投票的推动 486东谈主，代表股份 244,877,063股，占公司有表决权股份总额的 55.3463％。其中：通过现场投票的推动 2东谈主，代表股份241,448,198股，占公司有表决权股份总额的 54.5713％。通过收罗投票的推动 484东谈主，代表股份 3,428,865股，占公司有表决权股份总额的 0.7750％。

中小推动出席的总体情况：通过现场和收罗投票的中小推动 484东谈主，代表股份 3,428,865股，占公司有表决权股份总额的 0.7750％。其中：通过现场投票的中小推动 0东谈主，代表股份 0股，占公司有表决权股份总额的 0.0000％。通过收罗投票的中小推动 484东谈主，代表股份 3,428,865股，占公司有表决权股份总额的 0.7750％。

3、公司董事、监事、高等措置东谈主员及公司聘用的讼师出席或列席了本次会议，出席、列席推动大会东谈主员的资历合适《公司法》和《公司端正》的章程。

二、议案审议和表决情况 本次推动大会接收现场投票与收罗投票联贯合的面孔进行表决，审议通过了如下议案： 《对于调度中期单据刊行期限的议案》 总表决情况：欢跃 244,456,363股，占出席本次推动会灵验表决权股份总额的 99.8282％；反对 254,100股，占出席本次推动会灵验表决权股份总额的 0.1038％；弃权166,600股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次推动会灵验表决权股份总额的 0.0680％。

中小推动总表决情况：欢跃 3,008,165股，占出席本次推动会中小推动灵验表决权股份总额的87.7306％；反对 254,100股，占出席本次推动会中小推动灵验表决权股份总额的7.4106％；弃权 166,600股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次推动会中小推动灵验表决权股份总额的 4.8588％。

表决效能：通过。

三、讼师出具的法律成见 1、讼师事务所称呼：北京市金杜讼师事务所 2、讼师姓名：雷娜、李念念宇 3、论断性成见：北京市金杜讼师事务所以为，公司本次推动大会的召集和召开设施合适《公司法》《证券法》等关系法律、行政法例、《推动大会法则》和《公司端正》的章程；现场出席本次推动大会的东谈主员资历和召集东谈主的资历正当灵验；本次推动大会的表决设施和表决效能正当灵验。

四、备查文献 1、朗姿股份有限公司2024年第四次临时推动大会决议； 2、北京市金杜讼师事务所对于朗姿股份有限公司2024年第四次临时推动大会之法律成见书。

特此公告。 朗姿股份有限公司董事会 2024年 11月 28日