天奇股份: 对于公司董事会及监事会换届选举的公告实质摘记

（原标题：对于公司董事会及监事会换届选举的公告）

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-088

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”或“公司”）第八届董事会及监事会行将任期届满，为保证公司法东说念主处理结构圆善及公司日常揣测作为经常进行，公司左证《公司法》《深圳证券往还所股票上市司法》《深圳证券往还所上市公司自律监管指导第1号——主板上市公司模样运作》《公司轨则》等法律法例及公司里面规章轨制关系法例进行董事会及监事会换届选举。

一、董事会换届选举情况 经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，经董事会提名委员会经历审查，应允提名黄伟兴先生、黄斌先生、费新毅女士、张宇星先生、沈保卫先生、沈贤峰先生为公司第九届董事会非落寞董事候选东说念主，应允提名祝祥军先生、崔春先生、李淼先生为公司第九届董事会落寞董事候选东说念主。公司第九届董事会董事候选东说念主中兼任公司高档不停东说念主员的董事东说念主数觉得未卓越公司董事总和的二分之一，拟任落寞董事东说念主数未低于公司董事总和的三分之一、也不存在职期卓越六年的情形，稳妥相干法律法例条目。落寞董事候选东说念主的任职经历及落寞性尚需经深圳证券往还所备案审核无异议后方可提交公司激动大会审议。模样项尚需提交公司 2024年第四次临时激动大会审议，并接纳积存投票制进行投票。上述候选东说念主经公司激动大会审议通事后当选，构成公司第九届董事会，任期为自公司 2024年第四次临时激动大会审议通过之次日起三年。

二、监事会换届选举情况 经公司第八届监事会第二十一次会议审议通过，应允提名杨玲燕女士、孙兰英女士为公司第九届监事会激动代表监事候选东说念主。模样项尚需提交公司 2024年第四次临时激动大会审议，并接纳积存投票制进行投票。上述监事候选东说念主经公司激动大会审议通事后，将与公司员工代表大会选举产生的又名员工代表监事共同构成公司第九届监事会，任期为自公司 2024年第四次临时激动大会审议通过之次日起三年。公司第九届监事会成员中，员工代表监事的比例未低于三分之一。

三、董事及监事任期届满离任的情况 本次换届后，公司第八届董事会董事 HUA RUN JIE先生、落寞董事叶小杰先生、马元兴先生、陈玉敏女士将不再公司担任董事职务，亦不在公司担任其他职务；公司第八届监事会监事瞎掰念义先生、李锋宝先生将不再担任公司监事职务，其离任后仍在公司或子公司任职。公司董事会及监事会对上述董事、监事在职职本领为公司发展所作念孝顺默示诚意感谢！

为保证公司董事会、监事会的经常驱动，在公司激动大会审议通过本次换届选举关系事项前，公司第八届董事会、监事会、高档不停东说念主员将不息依照法律法例及《公司轨则》等关系法例，赤诚、奋发地试验董事义务和责任。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会、监事会 2024年 11月 27日