福安药业: 第五届董事会第十七次会议有盘算推算公告内容选录

（原标题：第五届董事会第十七次会议有盘算推算公告）

福安药业（集团）股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2024年10月24日召开，应到董事9名，实到董事9名。会议选拔现场表决和通信表决伙同样貌召开，其中现场插足会议董事5名，通信表决样貌插足会议董事4名。会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于的议案》 董事会合计：公司2024年第三季度呈报全文的编制花样、内容和体式适应法律、行政范例和中国证监会的议论章程，呈报内容真正、准确、好意思满地反应了公司2024年第三季度的本体情况，不存在职何失实记录、误导性述说梗概紧要遗漏。 公司《2024年第三季度呈报》与本公告同期刊登在中国证监会指定信息泄漏网站。 公司董事会审计委员会已审议通过《2024年第三季度呈报》。 公司监事会对《2024年第三季度呈报》发表了审核成见。

表决成果：应许9票，反对0票，弃权0票。

审议通过《对于制订〈舆情料理轨制〉的议案》

为提升公司应酬种种舆情的才调，树立快速反应和救急处治机制，董事会制定了《舆情料理轨制》，具体内容与本公告同期刊登在中国证监会指定创业板信息泄漏网站。 表决成果：应许9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。福安药业（集团）股份有限公司董事会二〇二四年十月二十四日